证券代码：688375 证券简称：国博电子
南京国博电子股份有限公司
会议资料
二 O 二五年十二月
南京国博电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料
目 录
议案一：关于选聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 .......- 7 -
议案二：关于增加 2025 年度日常关联交易预计及 2026 年度日常关联交易预计的议案
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为维护全体股东的合法权益，确保南京国博电子股份有限公司（以下简称“国博
电子”或“公司”）股东会顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公
司法》”）、
《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）等法律法规及《南京国
博电子股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）和《南京国博电子股份有限公
司股东会议事规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东会的全体人员严格
遵守。
一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议事效
率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（含股东代理人，下
同）、董事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会要求的人员以外，公司有
权依法拒绝其他人士入场。为确认出席股东会的股东或其他出席者的出席资格，会议
工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者予以配合。
三、出席会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按
规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，上述登记材料
均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件
须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
四、会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权
的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
五、股东会推选计票、监票人选，表决结果由计票、监票人员推选代表当场公布
表决结果。
六、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
七、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东会的议案采用记名
方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一
票表决权。
八、股东会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填
写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投
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票的，均视为弃权。
九、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，
应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会
的正常秩序。
十、股东要求在股东会上发言的，应在大会正式召开前到大会发言登记处登记。
会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。
十一、会议进行中只接受股东发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题
进行，简明扼要，每次发言时间不超过 3 分钟。
十二、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，并不得
超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述
规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。
十三、参会人员应保持会场正常秩序，会议期间请勿大声喧哗，请关闭手机或将
其调至静音状态。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，
工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 12 月
二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-048）。
十五、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用自行承担。本公司不向参加
股东会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东会股东及股东代理人的住
宿等事项，以平等原则对待所有股东。
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一、会议时间、地点及投票方式
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统。
网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 30 日至 2025 年 12 月 30 日。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
股东会召集人：董事会。
会议主持人：届时由过半数的董事共同推举的一名董事主持。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记。
（二）主持人宣布大会开始，向大会报告参加现场会议的股东人数、代表股数，
介绍会议出席人员，列席人员。
（三）主持人宣读股东会会议须知
（四）会议推举监票人与计票人。
（五）股东逐项审议议案：
议案一：《关于选聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；
议案二：《关于增加 2025 年度日常关联交易预计及 2026 年度日常关联交易预计
的议案》。
（六）股东发言及提问。
（七）议案表决。
（八）监票人、计票人统计表决情况。
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（九）主持人宣布表决结果及股东会决议。
（十）宣读法律意见书。
（十一）签署会议文件。
（十二）会议闭幕。
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议案一：关于选聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审
计机构的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 8 年为公司提供审计服务，根据
《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4 号）等相关规定，
为确保公司审计工作的独立性和客观性，经招标遴选及审慎决策，拟聘任立信会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。公司就本
次改聘事项与天健进行了充分沟通，天健对改聘事项无异议。
公司通过招标方式遴选审计机构，参考市场价格并根据招投标结果定价。立信为
公司提供的 2025 年度财务报表审计费用为 105 万元（含税），内控审计费用为 15 万
元（含税）
。2025 年度审计费用较 2024 年度减少 20 万元，降低 14.29%。
本议案已经由公司董事会审计委员会 2025 年第六次会议和公司第二届董事会第
十二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《南京国博电子股份有限公司关于变更会计师事务所的
公告》（公告编号：2025-046）。
请各位股东及股东代理人审议。
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董事会
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议案二：关于增加 2025 年度日常关联交易预计及 2026
年度日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代理人：
公司基于生产经营的需要，拟增加 2025 年度日常关联交易预计，并对 2026 年日
常关联交易进行了预计。预计的日常关联交易均以双方平等互利、相互协商为合作基
础，参考市场公允价格进行协商定价，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公
司的独立性，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。
本议案已经由公司董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议和公司第二届董
事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京国博电子股份有限公司关于增加 2025 年
度日常关联交易预计及 2026 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2025-047）。
请各位股东及股东代理人审议。关联股东中电国基南方集团有限公司、中国电子
科技集团公司第五十五研究所、中电科投资控股有限公司需对本议案回避表决。
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