上海贵酒股份有限公司
会议资料
会议召开时间：2025年12月26日
目 录
为维护全体股东的合法权益，确保上海贵酒股份有限公司（以下
简称“公司”）股东会的顺利进行，本公司董事会根据有关法律法规和
《公司章程》的规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员
自觉遵守。
的股东会见证律师及其他邀请人员，大会秘书处有权依法拒绝其他人
员进入会场。出席会议的全体人员均须在会议签到处（设在会场入口）
签到并领取会议资料后进入会场。
会议正常秩序和议事效率，认真履行法定职责。
认真履行法定义务，不得侵犯其他股东利益或干扰会议正常秩序。
超过 3 分钟，发言人数 10 人为限，发言内容应围绕会议的议题。
案进行表决。表决时，在表决票所列选项里填报选举票数，未填、错
填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权
利，该表决票上对应的股份数表决结果计为“弃权”。
有表决权的股份总数后宣布会议开始；在此之后进入会场的股东或股
东代理人没有表决权。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
现场会议时间：2025 年 12 月 26 日（星期五）下午 14:30
现场会议地点：贵州省遵义市仁怀市名酒工业园区荣昌坝生产区贵州
高酱酒业有限公司1号办公楼6楼大会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 26 日至 2025 年 12 月 26 日。采
用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为 股 东 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ，
会议主要议程：
一、主持人报告会议出席情况，并宣布大会正式开始
二、主持人宣读，与会股东审议以下议案：
议案一、《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》
；
三、股东发言
四、主持人宣读投票表决的监票人员名单
五、股东对大会提案进行表决
六、休会并统计现场及网络表决结果
七、宣布大会现场表决结果
八、律师宣读大会见证法律意见书
九、主持人宣布会议结束
议案一、
上海贵酒股份有限公司
关于变更 2025 年度会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“尤尼泰
振青”）成立于 2020 年 7 月。注册地：深圳市前海深港合作区南山街
道听海大道 5059 号前海鸿荣源中心 A 座 801，首席合伙人：顾旭芬。
截至 2024 年 12 月 31 日，事务所合伙人有 42 人，注册会计师
事务所 2024 年业务收入（经审计）12,002.45 万元，其中审计业
务收入（经审计）7,232.49 万元，证券业务收入（经审计）877.47 万
元。2024 年执行了 5 家上市公司的年报审计，审计收入 674.00 万元，
主要行业分布在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业和批发零
售业；2024 年执行了 17 家挂牌公司的年报审计，审计收入 285.44 万
元，主要行业分布在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业和农
林牧渔业。
在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买
职业责任保险为主。2024 年，购买职业责任保险累计赔偿限额为
险累计赔偿限额、职业风险基金合计 9,036.29 万元，相关职业保险能
够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保
险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文
件的相关规定。
尤尼泰振青近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、
行政处罚 1 次、
监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 1 次。
会计师事务所 11 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0
次、行政处罚 5 次、监督管理措施 2 次、自律监管措施 2 次和纪律处
分 4 次。
（二）项目成员信息
项目合伙人：李力，1997 年成为注册会计师、1999 年开始从事
上市公司审计、2021 年开始在尤尼泰振青执业，近三年签署或复核
上市公司审计报告 7 份、挂牌公司审计报告 11 份。从业期间为多家
企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券
服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师：马燕，2003 年成为注册会计师、2003 年开始
从事上市公司审计、2021 年开始在尤尼泰振青执业；近三年签署或
复核上市公司审计报告 5 份。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审
计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务
业务经验，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人陈声宇：现任尤尼泰振青管理合伙人，1995
年成为注册会计师、2008 年开始从事上市公司审计、2020 年开始在
尤尼泰振青执业，近三年签署或复核上市公司审计报告 8 份、挂牌公
司审计报告 15 份。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市
公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，
具备相应的专业胜任能力。
尤尼泰振青及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
李力及马燕于 2023 年 3 月 27 日因未履行必要的审计程序，未保
持应有的职业怀疑、职业判断错误，收到财政部予以警告的行政处罚。
根据相关法律法规的规定，上述行政处罚措施不影响尤尼泰振青继续
承接或执行证券服务业务和其他业务。
（三）审计收费
费用预计不超过 100 万元（不含差旅费），其中财务报表审计费用为
二、拟变更会计师事务所的情况说明
公司原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“中兴财光华”）已连续多年为公司提供审计服务。公司 2024
年度审计意见类型为保留意见。公司不存在已委托中兴财光华开展部
分审计工作后解聘中兴财光华的情况。
综合考虑公司业务发展情况和整体审计工作的需要，公司拟聘任
尤尼泰振青为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。
公司就变更会计师事务所相关事项与原聘任会计师事务所进行
了充分沟通，双方均已确认对本次变更会计师事务所事项无异议，并
将按照《中国注册会计师审计准则 1153 号—前任注册会计师和后任
注册会计师的沟通》的要求，做好沟通及配合工作。公司对中兴财光
华多年来为公司提供的专业审计服务表示衷心的感谢。
请各位股东及股东代表审议。
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