证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2025-050
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“上海港湾”）
第三届董事会第十六次临时会议于 2025 年 12 月 19 日以通讯会议的方式召开，
本次会议通知已于 2025 年 12 月 12 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 8
名，实际出席董事 8 名，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、
召开程序符合《公司法》和《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）等的相关规定。董事长徐士龙先生主持本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
经审议，董事会认为：公司与关联人之间的日常关联交易是基于公司日常经
营及办公运营的合理需求，是公司为提升经营效率、优化资源配置而作出的市场
化合规决策。此次日常关联交易系公司与关联人之间正常、合法的经济往来活动，
交易符合商业惯例。公司与关联人之间的交易均基于一般的商业条款签订相关协
议，遵循了公平、公正、公开的原则，以市场价格为依据，定价公允合理，不存
在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影
响，不存在影响公司业务和经营独立性的情形。
本议案已经公司第三届董事会独立董事第三次专门会议、审计委员会第十二
次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事徐士龙先生回避表决。
具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体的《上海港湾关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
（二）审议并通过《关于 2026 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额
度预计的议案》
经审议，董事会认为：公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产
品是在不影响公司日常经营需求和保障资金安全的前提下进行的，不存在负有大
额负债的同时购买大额理财产品的情形，不会影响主营业务的正常开展，不会对
公司现金流带来不利影响，通过购买较低风险理财产品，有利于提高暂时闲置自
有资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体的《上海港湾关于 2026 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计
的公告》（公告编号：2025-052）。
特此公告。
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会
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