证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2025-101
债券代码：127055 债券简称：精装转债
深圳中天精装股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）拟将《关于第五届董事、
高级管理人员薪酬方案的议案》提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议：为
持续规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，根据法律法规及《公司章程》等相
关规定，结合公司实际经营情况，特拟定公司第五届董事、高级管理人员薪酬方
案。现将具体内容公告如下：
一、适用对象
公司第五届董事会董事成员、第五届董事会聘任的高级管理人员。
二、适用期限
本方案有效期自公司 2025 年第五次临时股东大会审议通过之日起，至公司
第五届董事会任期届满之日止。
三、薪酬方案
（一）非独立董事薪酬方案
立董事，因在公司承担管理等职能，故均在公司领取相应职务薪酬，不再额外领
取董事津贴；
务的外部非独立董事津贴为人民币 15 万元/年（税前），按月发放；
津贴的董事，公司不支付薪酬、津贴。
（二）独立董事津贴方案
公司独立董事津贴为人民币 15 万元/年（税前），按月发放。
（三）高级管理人员薪酬方案
根据公司发展需要、经营情况，高级管理人员的薪酬按其所任岗位和承担职
能发放，其中基本薪酬按月发放，绩效薪酬按照个人工作完成情况、公司业绩达
成和绩效考评等情况，经核定后发放。
（四）其他说明
《公司章程》的相关规定行使职责所需的合理费用由公司承担；
任期计算并予以发放；
四、实施程序
本方案需公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过后生效。
本方案如需修订，则高级管理人员薪酬方案的修订方案由公司董事会审议通
过后生效（董事回避表决导致董事会无法形成有效决议的，需由股东大会审议修
订方案），董事薪酬方案的修订方案由股东大会审议通过后生效。
五、报备文件
特此公告。
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