证券代码：000537 证券简称：中绿电 公告编号：2025-092
债券代码：148562 债券简称：23 绿电 G1
债券代码：524531 债券简称：25 绿电 G1
天津中绿电投资股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
市公司”）2025 年第四次临时股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
网络投票的时间为：2025 年 12 月 18 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～
同 18 号）
于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》，公司董事 9 票赞成，0 票反对，0 票弃
权。
决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 272 人，代表股份 1,448,448,986 股，占公司有表
决权股份总数的 70.0884%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,419,109,637 股，占公司有表决
权股份总数的 68.6687%。
通过网络投票的股东 270 人，代表股份 29,339,349 股，占公司有表决权股份总
数的 1.4197%。
通过现场和网络投票的中小股东 271 人，代表股份 30,539,349 股，占公司有表
决权股份总数的 1.4778%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,200,000 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0581%。
通过网络投票的中小股东 270 人，代表股份 29,339,349 股，占公司有表决权股
份总数的 1.4197%。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
总表决情况：
同意 1,446,928,773 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8950%；
反对 1,068,013 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0737%；弃权 452,200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 29,019,136 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
小股东有效表决权股份总数的 1.4807%。
总表决情况：
同意 1,446,976,773 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8984%；
反对 1,428,113 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0986%；弃权 44,100
股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0030%。
中小股东总表决情况：
同 意 29,067,136 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1444%。
总表决情况：
同意 1,446,921,972 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8946%；
反对 1,091,813 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0754%；弃权 435,201
股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0300%。
中小股东总表决情况：
同 意 29,012,335 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4251%。
三、律师出具的法律意见
召集人资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文
件及《公司章程》的相关规定，本次股东会的表决结果及做出的决议合法有效。
四、备查文件
股东会的法律意见书。
特此公告。
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