证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2025-100
广东英联包装股份有限公司
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议
于 2025 年 12 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025
年 12 月 12 日以邮件方式送达公司全体董事及相关与会人员。会议由董事长翁伟
武先生主持。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中以通讯表决方式出
席会议的董事 5 名，分别为翁宝嘉女士、翁伟嘉先生、郑涛先生、麦堪成先生、
方钦雄先生）。公司全部高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英
联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：
为满足公司海外业务拓展和战略发展的需求，公司拟在俄罗斯投资设立全资
子公司，主要负责公司在俄罗斯的业务。同时，授权公司管理层办理设立相关的
工商登记、申报材料等手续。
根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资暨设立全资子公司事项无需提
交股东会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立俄罗斯全资子
公司的公告》（公告编号：2025-099）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会战略委员会第二次会议审议通过。
公司及下属公司 2026 年拟择机开展套期保值业务，期货套期保值账户资金
（保证金）投入限额为人民币 5,000 万元，期限为股东会通过之日起至 2025 年年
度股东会召开之日止，额度在期限范围内可滚动使用。期货套期保值使用公司自
有资金，不得使用募集资金直接或间接进行期货套期保值。董事会提请股东会授
权董事长或相关授权人士在上述额度范围内负责具体签订（或逐笔签订）套期保
值业务相关协议及文件。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展期货套期保值
业务的公告》（公告编号：2025-101）及《关于开展期货套期保值业务的可行性
分析报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议、第五届独立董事专门
会议第二次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
根据《公司章程》等有关规定，将上述需要股东会审议的相关事项提交股东
会审议，并定于 2026 年 1 月 23 日（星期五）召开 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一
次临时股东会的通知》（公告编号：2025-102）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
决议
特此公告
广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十八日
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