证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2025-44
江苏澳洋健康产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次
会议于 2025 年 12 月 5 日以通讯方式发出会议通知，于 2025 年 12 月 18 日下午
在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司
全体高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长高 彦先生主持，符合《公司法》
及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
董事会提名高 彦先生担任公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至公司第十届董事会任期届满之日止。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
二、审议通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》
董事会提名沈学如先生担任公司副董事长，任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》
根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司第十届董事会下
设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。董事会
同意公司第十届董事会专门委员会的组成情况如下：
超
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员、审计风控部负责人、证券事
务代表的议案》
经公司董事长高 彦先生提名，董事会同意聘任李静女士为公司总经理，任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
经公司董事长高 彦先生提名，董事会同意聘任朱志皓先生为公司副总经理，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
经公司董事长高 彦先生提名，董事会同意聘任王伟先生为公司副总经理，任
期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
经公司董事长高 彦先生提名，董事会同意聘任沈烨先生为公司副总经理，任
期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
经公司董事长高 彦先生提名，董事会同意聘任王潇先生为公司副总经理、财
务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
经公司董事长高 彦先生提名，董事会同意聘任季超先生为公司董事会秘书，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
经公司董事长高 彦先生提名，董事会同意聘任顾慎侃先生为公司审计风控部
负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
经公司董事长高 彦先生提名，董事会同意聘任郭志豪先生为公司证券事务代
表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。
郭志豪先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合
要求。其联系方式为：
地址：江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路 018 号
电话：0512-58166952
传真：0512-58598552
邮箱：guozh@aoyang.com
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
上述相关议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网
站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
江苏澳洋健康产业股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十九日
附件：
相关人员简历
高 彦：男，中国国籍，汉族，生于 1990 年 5 月，本科学历，中共党员，获
得基金从业资格、证券从业资格、中级经济技术专业资格。曾担任张家港产业资
本投资有限公司基金部主任、党委委员、副总经理；现任张家港经开区国有资本
投资运营集团有限公司党委书记、董事长，张家港经开区创业投资有限公司执行
公司事务的董事、总经理；张家港悦升科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙
人委派代表；爱特微（张家港）半导体技术有限公司董事长，苏州同冠微电子有
限公司执行公司事务的董事、江苏澳洋健康产业股份有限公司董事长。
高 彦先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，高 彦先生不属于“失信被执行
人”。
沈学如：男，中国国籍，汉族，生于 1954 年 2 月，大专学历，高级经济师。
现任江苏澳洋健康产业股份有限公司副董事长，江苏澳洋医药物流有限公司董事
长，江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司董事长，江苏澳洋优居壹佰吉祥家院养
老产业有限公司董事长，江苏澳洋优居壹佰如意家院养老产业有限公司董事长，
张家港市澳洋物业管理有限公司执行董事，澳洋集团有限公司董事，张家港扬子
纺纱有限公司副董事长，江苏澳洋纺织实业有限公司董事，张家港扬子精梳毛条
有限公司副董事长，江苏澳洋置业有限公司董事，张家港华盈彩印包装有限公司
副董事长。
沈学如先生持有本公司 0.01%的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，沈学如先生持有澳洋集团有限公司 65.75%的股权，
澳洋集团有限公司为本公司持股 5%以上股东。经公司在最高人民法院网查询，
沈学如先生不属于“失信被执行人”。
席国平：男，中国国籍，汉族，生于 1974 年 12 月，本科学历，中共党员，
曾担任经开区控股集团有限公司副总经理，张家港经开区国有资本投资运营集团
有限公司副总经理，张家港市国有资本投资集团有限公司副总经理，张家港金盾
保安服务有限公司总经理；现任江苏澳洋健康产业股份有限公司董事、张家港经
开区国有资本投资运营集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，张家港市
杨舍镇开发建设有限公司执行董事、总经理，张家港市金威金融服务有限公司执
行公司事务的董事，张家港中科长江创业投资有限公司董事。
席国平先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，席国平先生不属于“失信被
执行人”。
卢平：男，中国国籍，汉族，生于 1983 年 9 月，硕士研究生学历，中共党
员，曾担任张家港市高新技术创业服务中心科长；现任江苏澳洋健康产业股份有
限公司董事，张家港经开区国有资本投资运营集团有限公司党委委员、副总经理，
张家港市高新投资发展有限公司董事长、执行公司事务的董事，张家港沙洲湖科
创园发展有限公司董事长、执行公司事务的董事、总经理，上海电气集团（张家
港）变压器有限公司董事，苏州市氢能产业创新中心有限公司董事长，张家港市
悦祥新能源科技有限公司执行公司事务的董事、总经理，张家港新茂投资建设有
限公司副董事长，北工（张家港）工业技术研究院有限公司副董事长，哈工大（张
家港）智能装备及新材料技术产业化研究院有限公司董事，张家港智能电力研究
院有限公司董事，张家港市高新技术创业服务有限公司执行公司事务的董事。
卢平先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，卢平先生不属于“失信被执行
人”。
李静：女，中国国籍，汉族，生于 1981 年 12 月，本科学历。现任江苏澳洋
健康产业股份有限公司总经理，张家港澳杰威尔企业管理合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人，江苏如意通文化产业股份有限公司董事，江苏澳洋医疗产业发
展有限公司董事长，张家港澳洋医院有限公司董事长、总经理，江苏澳洋生物医
药研究院有限责任公司执行公司事务的董事，苏州康居康养服务有限公司董事，
北京澳洋贵玺贸易有限公司董事。
李静女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上
的股东不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，李静女士不属于“失信被执行人”。
朱志皓：男，中国国籍，汉族，生于 1981 年 1 月，本科学历。现任江苏澳
洋健康产业股份有限公司副总经理，江苏澳洋医药物流有限公司总经理、董事，
四川省药澳科技有限公司董事长、总经理，苏州澳洋电子商务科技有限公司执行
董事，苏州佳隆大药房有限公司执行董事、总经理，张家港澳洋新科服务有限公
司执行董事。
朱志皓先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以
上的股东不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，朱志皓先生不属于“失信被执行人”。
王伟：男，中国国籍，汉族，生于 1978 年，本科学历。现任江苏澳洋健康
产业股份有限公司副总经理，江苏澳洋生物科技有限公司执行公司事务的董事、
总经理，吉林澳洋生物科技有限公司董事、总经理，张家港澳洋润必达贸易有限
公司董事，张家港博园餐饮服务有限公司执行公司事务的董事、总经理，安徽澳
洋大岭峡谷饮料有限公司董事，苏州澳洋数字技术有限公司执行董事、总经理，
苏州澳洋贵玺贸易有限公司执行公司事务的董事、总经理。
王伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的
股东不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，经公司在最高人民法院网查询，王伟先生不属于“失信被执行人”。
沈烨：男，中国国籍，汉族，生于 1982 年，硕士研究生学历，中共党员。
无境外永久居留权，毕业于南通大学医学院。现任江苏澳洋健康产业股份有限公
司职工董事、副总经理，江苏澳洋医疗产业发展有限公司董事，张家港澳洋医院
有限公司董事，江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司执行公司事务的董事，张家
港澳洋护理院有限公司执行公司事务的董事、总经理，张家港优居壹佰护理院有
限公司董事、总经理，张家港澳洋老年病医院有限公司董事。
沈烨先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的
股东不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，经公司在最高人民法院网查询，沈烨先生不属于“失信被执行人”。
王潇：男，中国国籍，汉族，生于 1987 年 1 月 18 日，本科学历，助理会计
师。曾任张家港经济技术开发区财政与资产管理局财务科办事员、张家港经开区
国有资本投资运营集团有限公司财务部副部长。现任江苏澳洋健康产业股份有限
公司副总经理、财务总监。
王潇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的
股东不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，经公司在最高人民法院网查询，王潇先生不属于“失信被执行人”。
季超：男，中国国籍，汉族，生于 1988 年 5 月，本科学历，中级物流师。
现任江苏澳洋健康产业股份有限公司董事、董事会秘书。
季超先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上
的股东不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，季超先生不属于“失信被执行人”。
倪婷婷：女，中国国籍，汉族，生于 1986 年 8 月，博士学历，教授，毕业
于南京大学会计学专业；现任南京财经大学会计学院教授、硕士生导师；现任南
京大学环境规划设计研究院集团股份公司独立董事、江苏澳洋健康产业股份有限
公司独立董事。
截至本公告披露日，倪婷婷女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际
控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，倪婷婷女士不属
于“失信被执行人”。
孙卓雅：女，中国国籍，汉族，生于 1980 年 12 月，本科学历，毕业于南
京大学法学院。现就职于江苏漫修（上海）律师事务所、江苏澳洋健康产业股份
有限公司独立董事。
截至本公告披露日，孙卓雅女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际
控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，孙卓雅女士不属
于“失信被执行人”。
吴晓俊：男，中国国籍，汉族，生于 1980 年 11 月，博士学历，毕业于苏州
大学商学院。现任科大讯飞股份有限公司产业加速中心投资总监，江苏澳洋健康
产业股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，吴晓俊先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际
控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，吴晓俊先生不属
于“失信被执行人”。
顾慎侃：男，中国国籍，汉族，生于 1968 年 8 月，大专学历，会计师。现
任江苏澳洋健康产业股份有限公司审计风控负责人、阜宁澳洋科技有限责任公司
监事，江苏澳洋医疗产业发展有限公司监事，新疆雅澳科技有限责任公司监事，
江苏澳洋生物科技有限公司监事，安徽澳洋大岭峡谷饮料有限公司监事，张家港
澳洋护理院有限公司监事，苏州澳洋贵玺贸易有限公司监事，苏州澳洋数字技术
有限公司监事，张家港澳洋老年病医院有限公司监事，苏州澳洋电子商务科技有
限公司监事，苏州佳隆大药房有限公司监事，苏州康居康养服务有限公司监事，
北京澳洋贵玺贸易有限公司监事，张家港澳洋润必达贸易有限公司监事。
顾慎侃先生持有本公司 0.02%股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%
以上的股东不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，顾慎侃先生不属于“失信被执行人”。
郭志豪：男，中国国籍，汉族，生于一九九零年五月，本科双学士学历，注
册会计师，法律职业资格，具有深交所董事会秘书资格。现任江苏澳洋健康产业
股份有限公司证券事务代表。
郭志豪先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上
的股东不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，郭志豪先生不属于“失信被执行人”。
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