国元证券股份有限公司
关于合肥高科科技股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为合肥
高科科技股份有限公司（以下简称“合肥高科”或“公司”）向不特定合格投资
者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐
业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券
交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北
京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等有关规定，对合
肥高科部分募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下：
一、本次募集资金基本情况
技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2022〕
行价格为 6.50 元/股，向不特定合格投资者公开发行股票 2,266.67 万股（不含行
使超额配售选择权所发的股份），实际募集资金总额为 147,333,550.00 元，扣除
发行费用 20,880,929.25 元（不含税），募集资金净额为 126,452,620.75 元。上述
募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2022 年
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上
市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，
以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户
存储管理制度，并已与国元证券、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户三
方监管协议》。
二、募集资金投资项目及使用情况
截至 2025 年 11 月 30 日，公司募集资金的具体使用情况如下：
单位：万元
调整后拟投入募 累计投入募集 累计投入进度
序号 项目名称 集资金总额 资金总额 （%）（3）=（2）
（1） （2） /（1）
家电结构件及精密制造
生产基地建设项目
合计 12,645.26 9,151.89 72.37
三、本次募集资金投资项目延期的具体情况及原因
自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进募投项目建设相关工作，
结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。受行业发展趋势变化以及土建施工验
收时间推迟等因素影响，导致研发中心建设募投项目无法在 2025 年 12 月 31 日
投入使用。目前，研发中心建设募投项目正在装修和设备订购阶段；公司拟将研
发中心建设募投项目达到预定可使用状态日期延长至 2026 年 9 月 30 日。
四、延期后的计划
公司结合募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金投资用
途及投资规模等不发生变更的情况下，拟对募投项目“研发中心建设项目”达到
预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：
项目达到预定可使用状态日期
序号 募投项目名称 实施主体
调整前 调整后
研发中心建设项 安徽嘉荣科技有限公
目 司
五、保障后续按期完成的措施
公司将加强对募投项目建设进度的监督，做好项目实施工作的协同及统筹调
度，积极有序推进项目后续的实施，严格遵守《北京证券交易所股票上市规则》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法律法规
的规定，加强对募集资金使用的管理，确保资金使用的合法、有效，维护全体股
东的利益。
六、募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是公司根据实际情况做出的审慎决定，项目延期仅涉及募
投项目进度的变化，未改变项目的实施主体、募集资金用途，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，
不会对公司的生产经营造成重大不利影响。公司董事会将加强对项目建设进度的
监督，加强对募集资金存放与使用的管理，维护全体股东利益。
七、决议与审议程序
审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审
议。
于部分募投项目延期的议案》，公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及
投资规模等不发生变更的情况下，根据实际情况决定对部分募投项目进行延期。
本议案无需提交股东会审议。
八、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，公司本次部分募投项目延期事项已经公司独立董事
专门会议、董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐
业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持
续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北
京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等法律法规、规范
性文件以及《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定，不存在改变或变相
改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对合肥高科部分募投项目延期事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于合肥高科科技股份有限公司部分
募投项目延期的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签名）：
王健翔 张昊然
国元证券股份有限公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
