证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2025-098
金发科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 18 日
(二)股东会召开的地点：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号金发科
技股份有限公司行政大楼 101 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
公司董事长陈平绪先生主持本次会议。会议的召集、召开及表决方式符合《中华
人民共和国公司法》《金发科技股份有限公司股东会议事规则》及相关法律法规
的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
议；
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 828,056,675 99.5537 2,720,800 0.3271 990,833 0.1192
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
关于 选举卢 馨
女士为公司第
八届董事会独
立董事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为普通决议事项，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权的二分之
一以上审议通过。
三、 律师见证情况
律师：周鹏程、韦维
公司本次股东会的召集、召开程序，出席或列席会议人员的资格和召集人的资格，
以及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，
本次股东会的决议合法、有效。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
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经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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