证券代码：603376 证券简称：大明电子 公告编号：2025-010
大明电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 18 日
(二) 股东会召开的地点：浙江省乐清市虹桥镇飞虹南路 588 号温州三榆开元名
都大酒店三楼宴会厅-白榆厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 90.1024
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，现场会议由董事长周明明先生主持。会议采
用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》
《公
司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 360,264,800 99.9594 130,500 0.0362 15,500 0.0044
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 360,252,000 99.9559 148,700 0.0412 10,100 0.0029
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 360,262,800 99.9589 129,100 0.0358 18,900 0.0053
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议所有议案均获得审议通过；其中《关于变更公司注册资本、公司类
型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》为特别决议议案，已经出席
会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
三、 律师见证情况
律师：王博、苏成子
公司本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》
《证券法》
《股
东会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，
召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东会形成的决
议合法有效。
特此公告。
大明电子股份有限公司董事会
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