证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2025-079
中科星图股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区永丰产业园中关村壹号 F1 座五层集
团会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 360
普通股股东所持有表决权数量 495,980,589
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.3777
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长许光銮先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民
共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《中科星图股份有限
公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
建峰、龙开聪因工作原因未现场出席会议；
会议；
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 495,360,877 99.8750 600,832 0.1211 18,880 0.0039
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 492,573,983 99.3131 3,170,175 0.6391 236,431 0.0478
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 492,558,983 99.3101 3,169,531 0.6390 252,075 0.0509
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 492,565,943 99.3115 3,173,571 0.6398 241,075 0.0487
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 492,521,218 99.3025 3,196,609 0.6445 262,762 0.0530
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 495,093,958 99.8212 628,000 0.1266 258,631 0.0522
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于非独
立董事辞
非独立董
事的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
东（包括股东代理人）所持有效表决权数量的 2/3 以上通过；议案 2.03、2.04 及
议案 3 为普通决议议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权数量的 1/2 以上通过。
三、律师见证情况
律师：卜祯、刘婧
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次
股东大会召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《中科星图股份
有限公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
中科星图股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
