万隆光电: 董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明_股票频道

杭州万隆光电设备股份有限公司董事会
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现
金购买浙江中控信息产业股份有限公司100%股份，并募集配套资金（以下简称
“本次交易”）。
在与交易对方开始接洽上述交易事宜之初，为保护投资者利益，维护证券市
场秩序，公司已严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办
法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公
司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定的要求，始终采取严格的保密措施
及保密制度，确保交易有关信息不外泄。公司董事会就本次交易中所采取的保密
措施及保密制度说明如下：
感信息的人员范围。
并编制了《重大事项进程备忘录》经相关人员签字确认，并将有关材料及时向深
圳证券交易所进行报送。
次告知内幕信息知情人员要严格履行保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，
不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股票。
相关信息负有保密义务。
机构及相关人员严格遵守保密义务。
规、规范性文件的规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2025年12月4日
开市起停牌，并于当日公告了《杭州万隆光电设备股份有限公司关于筹划重大资
产重组的停牌公告》（公告编号：2025-045）。
综上，公司在本次交易中已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，采取
了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，限定了相关敏感信息的
知悉范围，严格规范地履行了本次交易在依法披露前的保密义务。
特此说明。
杭州万隆光电设备股份有限公司董事会

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