证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2025-050
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
关于召开 2026年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
召开 2026年第一次临时股东会，本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所
业务规则和公司章程等的规定。
（1）现场会议时间：2026年 1月 5日（星期一）14:00
（２）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026
年1月5日9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为 2026年1月5日9:15~15:00期间任意时间。
（1）现场表决：现场出席本次股东会并表决；或书面委托代理人出席并表决（授权
委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
年 12 月 26 日（星期五）。
（1）于股权登记日 2025 年 12 月 25 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本
次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的
编码
栏目可以投票
非累积投票议案
关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市
的议案
关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市 √作为投票对象的子
方案的议案（需逐项表决） 议案数：（9）
关于授权董事会及其授权人士全权处理公司本次发行 H 股
及上市相关事宜的议案
备注
提案
提案名称 该列打勾的
编码
栏目可以投票
关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》 √作为投票对象的子
及相关议事规则（草案）的议案（需逐项表决） 议案数：（3）
《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司股东会议事规则（草
案）》
《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会议事规则（草
案）》
关于修订及制定公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制 √作为投票对象的子
度的议案（需逐项表决） 议案数：（4）
关于办理公司董事、高级管理人员责任保险和招股说明书
责任保险购买事宜的议案
累积投票议案
（一）会议审议的议案
特别提示：
应当由出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的利益，上述所有议案中将对中小投资者的
表决结果进行单独计票并予以披露。
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人
中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
进行表决。
（二）披露情况
上述议案已经公司于 2025 年 12月16日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过。
具体内容请见公司于 2025 年 12月17日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
三、现场会议登记办法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证
办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人
股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理
人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》
（附件一），以便登记确认。传真在 2025 年 12 月 26 日（星期五）17:00 前送达公司董
事会办公室。来信请寄：北京市朝阳区光华东里 8 号中海广场中楼 35 层，福瑞股份，董
事会办公室，邮编：100020（信封请注明“股东会登记”字样）。本次股东会不接受电
话登记。
到场办理登记手续。
四、网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件三。
五、其他事项
联系人：叶晓亮
联系电话：010-84683855
联系传真：010-84683766
联系地址：北京市朝阳区光华东里 8 号中海广场中楼 35 层，福瑞股份，董事会办公室
邮编：100020
事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会
二零二五年十二月十七日
附件一：
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
表
股东姓名或名称
身份证号码/营业执照号码
股东账号 持股数量 股
联系电话 联系地址
是否本人参会 □ 是 □ 否
代理人姓名 代理人身份证号码
代理人联系电话 代理人联系地址
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
注：
（1）股东名称填写请与股东名册上所载的相同；
（2）如股东拟在本次股东会上发言，请在“发言意向及要点”栏填写您的发言意向及要点，公司将
按登记情况统筹安排；
（3）如股东确定参会，请于2025年12月26日（星期五）17:00之前将《参会股东登记表》以传真、邮
寄或专人送达的方式送达至公司董事会办公室，公司不接受电话登记；
（4）公司传真：010-84683766，通讯地址：北京市朝阳区光华东里8号中海广场中楼35层福瑞股份；
（5）《参会股东登记表》复印或按以上格式自制均有效。
附件二：
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司2026年
第一次临时股东会授权委托书
致：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席于2026年1月5日在北京召
开的内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司2026年第一次临时股东会，代表本人/公司签署此
次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：
备注
提案 同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏
编码 意 对 权
目可以投票
非累积投票议案
关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公
司上市的议案
关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公 √作为投票对象
司上市方案的议案（需逐项表决） （9）
的子议案数：
关于授权董事会及其授权人士全权处理公司本次发
行 H 股及上市相关事宜的议案
关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程
√作为投票对象
（3）
的子议案数：
表决）
备注
提案 同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏
编码 意 对 权
目可以投票
《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司股东会议事规
则（草案）》
《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会议事规
则（草案）》
关于修订及制定公司于 H 股发行上市后适用的内部 √作为投票对象
治理制度的议案（需逐项表决） （4）
的子议案数：
关于办理公司董事、高级管理人员责任保险和招股说
明书责任保险购买事宜的议案
累积投票议案
委托股东姓名及签章：______________________ 受托人签名：_____________________
身份证或营业执照号码：____________________ 受托人身份证号码：________________
委托股东持股数：_________________________ 委托日期：_______________________
委托人股票账号：_________________________
附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；2、单位委托须加
盖单位公章；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有
的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或
者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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