证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2025-097
江西海源复合材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
四次会议通知于 2025 年 12 月 14 日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于
并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会
董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：
一、 审议通过《关于独立董事辞职及补选公司独立董事议案》
经公司董事会提名委员会对拟任独立董事任职资格审查后，董事会同意提名
黄敬昌先生为公司第七届董事会独立董事候选人，同时担任董事会提名委员会委
员、薪酬与考核委员会主任委员以及审计委员会主任委员，任期自公司股东会审
议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职及补选公司独立董事的
公告》（公告编号：2025-098）。
本议案已经公司第七届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性需经
深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
二、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，提名委员会对拟任董事秘书任职资格审查后，董事会同
意聘任肖浩如女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七
届董事会届满之日止。肖浩如女士任职后，刘浩先生不再代行董事会秘书职责。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司
董事会秘书的公告》（公告编号：2025-099）。
本议案已经公司第七届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 审议通过《关于购买固定资产暨关联交易的议案》
为优化公司光伏组件产能结构，公司拟向紫光工业技术（滁州）有限公司采
购一条光伏生产线。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于购买固定资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-100）。
本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议、第七届董事会审计委员会
会议审议通过。
经表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘浩、唐茂辉、肖浩如
回避表决。
四、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
公司定于 2026 年 1 月 9 日下午 14:30 召开 2026 年第一次临时股东会，具体
内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》的《关于召
开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-101）。
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
五、备查文件
江西海源复合材料科技股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
