凤形股份有限公司董事会
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》
第十一条、第四十三条和第四十四条规定的说明
凤形股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式向广东华鑫金
属资源有限公司购买其持有的白银华鑫九和再生资源有限公司 75.00%股权，并
拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司董事会经审慎分析，认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办
法》第十一条、第四十三条和第四十四条的规定，具体情况如下：
一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定
投资、对外投资等法律和行政法规的规定；
出具的评估报告载明的评估结果为参考依据并经各方协商后确定，所涉及的标的
资产定价方式公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形；
形。交易对方所持标的公司股权质押解除后，公司本次发行股份所购买的资产为
权属清晰的经营性资产，并能在约定期限内办理完毕权属转移手续；
重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形；
际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定；
二、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的规定
告；
立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；
三、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十四条的规定
财务状况发生重大不利变化，不会导致新增重大不利影响的同业竞争及严重影响
独立性或者显失公平的关联交易。
形。交易对方所持标的公司股权质押解除后，公司本次发行股份所购买的资产为
权属清晰的经营性资产，并能在约定期限内办理完毕权属转移手续。
综上，公司董事会认为，本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》
第十一条、第四十三条和第四十四条的规定。
特此说明。
凤形股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十八日
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