正平路桥建设股份有限公司
会
议
资
料
二○二五年十二月
一、正平股份 2025 年第二次临时股东会会议须知
二、正平股份 2025 年第二次临时股东会会议议程
三、正平股份 2025 年第二次临时股东会会议议案
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为维护全体股东的合法权益，维持股东会正常秩序和提
高议事效率，根据《上市公司股东会规则》以及《正平路桥
建设股份有限公司章程》的相关规定，特制定本次股东会会
议须知：
一、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权
等权利。股东参加股东会，应认真履行其法定权利和义务，
不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
二、股东会设秘书组，负责会议的具体事项。
三、本次大会采用现场和网络投票相结合的方式。
四、投票表决的有关事宜
股东（包括股东代表）以其所代表的有表决权的股份数额行
使表决权，每一股份享有一票表决权。对议案未在表决票上
填写表决意见或填写多项表决意见的以及未投的表决票，均
按弃权统计结果。
会议在主持人宣布出席会议的股东、股东代表人数及所
持表决权的股份数后终止登记，当会议登记终止后，未登记
的股东不能参加投票表决，在开始表决前退场的股东，退场
前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有
关委托代理的规定办理。
作为计票人和监票人。监票人在审核表决票的有效性后，监
督并参与统计表决票，并将表决结果提交大会主持人，由主
持人宣布表决结果。
普通决议表决议案需经出席股东会的股东（包括股东代
表）所持表决权的过半数同意即可通过。
特别决议表决议案需经出席股东会的股东（包括股东代
表）所持表决权的 2/3 以上同意即可通过。
本次股东会特别决议议案为：议案一
五、会议主持人根据表决结果宣布会议决议。
六、其他：
防止失密、泄密。
为静音、振动状态。
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一、会议时间
①网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
②网络投票起止时间：2025 年 12 月 25 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30 下午 13:00-15:00
二、现场会议地点
青海西宁市城西区五四西路 67 号 10 楼会议室
三、出席现场会议对象
司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必
是公司股东。
四、会议表决方式
现场投票、网络投票。
五、召集人
公司董事会
六、会议议程
（一）主持人宣布会议开始；
（二）宣布现场股东（股东代表）到会情况及资格审查
结果；
（三）董事会秘书宣读会议须知；
（四）审议事项：
（五）推举计票人和监票人（股东代表 2 名，律师、监
事各 1 名）；
（六）审议议案并进行表决；
（七）主持人宣布表决结果；
（八）宣读股东会决议；
（九）律师宣读法律意见书；
（十）主持人宣布会议结束。
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议案一
关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表:
正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）根据
《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及中国证
监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》
等规定，结合实际情况，公司不再设置监事会，原监事会职
权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应
废止,公司其他制度中涉及“监事会”“监事”的相关规定不
再适用。同时基于取消监事会事项，对照《上市公司章程指
引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》
等有关规定，对《公司章程》的部分条款进行了修订，修订
后的《公司章程》全文已于 2025 年 12 月 6 日披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司第五届董事会第十五次（临时）会议审
议通过，请各位股东及股东代表审议，并授权公司经营层负
责办理章程变更登记等相关具体事宜。上述变更最终以市场
监督管理部门核准的内容为准。
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董事会
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议案二
关于修订公司部分治理制度的议案
各位股东及股东代表:
为进一步完善公司内部控制体系，提升规范运作水平，
根据《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所
股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关
法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司
实际情况，公司对相关治理制度进行了修订，具体如下：
序号 制度名称 变更情况
修订后的上述相关制度全文已于 2025 年 12 月 6 日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司第五届董事会第十五次（临时）会议审
议通过，请各位股东及股东代表审议。
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