证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2025-047
江苏金智科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏金智科技股份有限公司第九届董事会第一次会议通知于 2025 年 12 月 12
日以书面、邮件、电话的方式发出，于 2025 年 12 月 17 日在南京市江宁开发区将军
大道 100 号公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 9 名，全体董事均亲
自出席了本次会议，拟聘高级管理人员列席了本次会议，会议由全体董事共同推举
郭伟先生主持。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
公司关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。
同意选举郭伟先生担任公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至本届董事会届满之日止。
详 细 内 容 见 2025 年 12 月 18 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科技股份有限公司关于董事会完成换届选举
暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》。
公司关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》。
详 细 内 容 见 2025 年 12 月 18 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科技股份有限公司关于董事会完成换届选举
暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》。
公司关于聘任公司名誉董事长的议案》。
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2025-047
同意聘任贺安鹰先生为公司名誉董事长，任期一年。
详 细 内 容 见 2025 年 12 月 18 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科技股份有限公司关于董事会完成换届选举
暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议事前审议通过。
公司关于任命公司高级管理人员的议案》。
详 细 内 容 见 2025 年 12 月 18 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科技股份有限公司关于董事会完成换届选举
暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。
公司关于选举公司法定代表人的议案》。
根据《公司章程》相关规定，选举邓有高先生担任公司的法定代表人。
详 细 内 容 见 2025 年 12 月 18 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科技股份有限公司关于董事会完成换届选举
暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》。
公司关于调整公司组织架构的议案》。
详 细 内 容 见 2025 年 12 月 18 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科技股份有限公司关于调整公司组织架构的
公告》。
公司关于聘任公司内部审计负责人的议案》。
详 细 内 容 见 2025 年 12 月 18 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科技股份有限公司关于董事会完成换届选举
暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2025-047
公司关于续聘公司证券事务代表的议案》。
详 细 内 容 见 2025 年 12 月 18 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科技股份有限公司关于董事会完成换届选举
暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》。
公司关于制定<办公会议事规则>的议案》。
《江苏金智科技股份有限公司办公会议事规则》全文详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
公司关于修订<总经理工作细则>的议案》。
修订后的《江苏金智科技股份有限公司总经理工作细则》全文详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
公司关于修订<内部审计制度>的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
修订后的《江苏金智科技股份有限公司内部审计制度》全文详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
公司关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
修订后的《江苏金智科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》全文详见
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
公司关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》。
修订后的《江苏金智科技股份有限公司信息披露事务管理制度》全文详见巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2025-047
公司关于修订<对外投资管理制度>的议案》。
修订后的《江苏金智科技股份有限公司对外投资管理制度》全文详见巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn。
公司关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。
《江苏金智科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》全文详见巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn。
公司关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。
《江苏金智科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》全文详见巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
