东利机械: 关于独立董事补选完成及调整董事会专门委员会委员的公告_股票频道

证券代码：301298 证券简称：东利机械公告编号：2025-077
保定市东利机械制造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、完成补选独立董事的情况
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月
公司独立董事管理办法》等相关规定，其任期届满后将不再担任该职务。鉴于俞
波先生离任导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一、相关专门委员会
成员中独立董事未过半数且审计委员会缺少会计专业人士，其离任在公司股东会
选举产生新任独立董事后生效。
经公司董事会同意，提名胡劲为先生为公司第四届董事会独立董事候选人，
胡劲为先生已取得独立董事资格证书，深圳证券交易所对胡劲为先生任职资格审
核无异议。
公司于 2025 年 12 月 17 日召开了 2025 年第二次临时股东会，审议通过了
《关
于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，选举胡劲为先生为公司第四届董事
会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、调整董事会专门委员会委员的情况
公司于 2025 年 12 月 17 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》，鉴于公司董事会成员发生变
动，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，同意胡劲为先生担任公司第四
届董事会审计委员会委员（召集人），同时对薪酬与考核委员会委员进行了调整。
调整后公司第四届董事会专门委员会组成情况如下：
专门委员会召集人委员
战略与发展委员会王征王征、万占升、刘亚辉
审计委员会胡劲为胡劲为、路达、王佳杰
薪酬与考核委员会路达路达、刘亚辉、王佳杰
提名委员会刘亚辉刘亚辉、路达、靳芳
三、备查文件
特此公告。
保定市东利机械制造股份有限公司
董事会

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