证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-087
南京三超新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示 ：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议：2025 年 12 月 17 日 13:30。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 12 月 17 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
具有限公司办公楼报告厅。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股
股东提供网络形式的投票平台。
共同推举的董事曹虎兵主持本次会议。
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 31 人，代表股份 10,910,351 股，占公司有表决
权股份总数的 9.5528%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 10,611,551 股，占公司有表决权
股份总数的 9.2911%。
通过网络投票的股东 28 人，代表股份 298,800 股，占公司有表决权股份总
数的 0.2616%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 29 人，代表股份 562,071 股，占公司有表
决权股份总数的 0.4921%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 263,271 股，占公司有表决
权股份总数的 0.2305%。
通过网络投票的中小股东 28 人，代表股份 298,800 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2616%。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
总表决情况 中小股东表决情况
议案 占出席会议 占出席会议
议案名称
序号 得票数 有效表决权 得票数 有效表决权
（股） 股份的比例 （股） 股份的比例
（%） （%）
选举柳敬麒先生为公司第四
届董事会非独立董事
选举吴洪坤先生为公司第四
届董事会非独立董事
选举ZHANG JING（张静）
独立董事
选举王义涛先生为公司第四
届董事会非独立董事
柳敬麒、吴洪坤、ZHANG JING（张静）、王义涛当
表决结果
选公司第四届非独立董事
总表决情况 中小股东表决情况
议案 占出席会议 占出席会议
议案名称
序号 得票数 有效表决权 得票数 有效表决权
（股） 股份的比例 （股） 股份的比例
（%） （%）
选举黄水荣先生为公司第四
届董事会独立董事
选举那恪先生为公司第四届
董事会独立董事
表决结果 黄水荣、那恪当选公司第四届独立董事
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所
（二）律师姓名：李易、张凡
（三）结论性意见：综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召
开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决
程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
时股东会的法律意见书。
特此公告。
南京三超新材料股份有限公司董事会
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