会议资料
人民网股份有限公司
二〇二五年十二月
会 议 须 知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效
率，保证大会顺利进行，人民网股份有限公司（以下简称“公司”）
根据《上市公司股东会规则》、《人民网股份有限公司章程》（以下简
称《公司章程》
）等文件的有关要求，制定本须知。
一、会议按照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定进行，
请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。
现场出席会议的股东及股东代表应于 2025 年 12 月 24 日 17:00
二、
之前通过电话、传真、信函或专人送递出席回复的方式办理会议出席
登记。
现场出席会议的股东及股东代表应于 2025 年 12 月 29 日 14:00
三、
之前到达北京市朝阳区金台西路 2 号人民日报社新媒体大厦 30 层视
频会议室进行签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入
会场安排的位置入座。
四、现场出席会议的股东及股东代表须提供身份证明（股票账户
卡、身份证等）及相关授权文件。
五、现场出席会议的股东及股东代表若未按通知要求完成出席登
记，或未携带相关证明材料，将无法参会；在会议主席宣布现场出席
会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后，再进行签
到登记的股东及股东代表，将无权参加会议表决。
六、谢绝个人进行录音、拍照及录像。
七、本次大会将审议 7 项议案，议案 1-3 为特别决议案，应当由
出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通
过；其余议案为普通决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东
代表）所持表决权的二分之一以上通过。
八、会议表决采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司
通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股
东大会投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一
种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。
会 议 议 程
一、现场会议时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）14:30
网络投票时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
二、现场会议地址：北京市朝阳区金台西路 2 号人民日报社新媒
体大厦 30 层视频会议室。
三、出席对象
（一）公司董事、监事及高级管理人员；
（二）截至 2025 年 12 月 22 日下午交易结束后在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或委托代理人；
（三）公司聘请的律师；
（四）公司董事会邀请的其他人员。
四、会议议程
（一）主持人宣布会议开始
（二）宣读股东大会现场出席情况
（三）推选计票人、监票人
（四）宣读议案
薪酬制度》的议案
（五）现场投票表决
（六）宣读现场表决结果
（七）宣读本次股东大会决议
（八）见证律师宣读本次股东大会法律意见书
（九）签署股东大会决议和会议记录
（十）宣布会议结束
会 议 议 案
议案一
关于取消监事会、修订《人民网股份有限公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件
的有关规定，公司拟取消监事会并废止《人民网股份有限公司监事会
议事规则》，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职
权，并修订《公司章程》相关条款。具体内容详见公司于 2025 年 12
月 13 日披露在上海证券交易所网站的相关公告。
本议案已经公司第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会
第十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议批准。
人民网股份有限公司董事会
二〇二五年十二月
议案二
关于修订《人民网股份有限公司股东大会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
《人民网股份有限公司股东大会议事规则》作为《公司章程》的
附件，根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性
文件的有关规定，公司拟修订《人民网股份有限公司股东大会议事规
则》中的相关条款。修订后的规则名为《人民网股份有限公司股东会
议事规则》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日披露在上海证券
交易所网站的相关公告。
本议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，现提请
各位股东及股东代表审议批准。
人民网股份有限公司董事会
二〇二五年十二月
议案三
关于修订《人民网股份有限公司董事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
《人民网股份有限公司董事会议事规则》作为《公司章程》的附
件，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件
的有关规定，公司拟修订《人民网股份有限公司董事会议事规则》中
的相关条款。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日披露在上海证
券交易所网站的相关公告。
本议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，现提请
各位股东及股东代表审议批准。
人民网股份有限公司董事会
二〇二五年十二月
议案四
关于修订《人民网股份有限公司独立董事制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件
的有关规定，公司拟修订《人民网股份有限公司独立董事制度》中的
相关条款。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日披露在上海证券
交易所网站的相关公告。
本议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，现提请
各位股东及股东代表审议批准。
人民网股份有限公司董事会
二〇二五年十二月
议案五
关于修订《人民网股份有限公司关联交易管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及
规范性文件的有关规定，公司拟修订《人民网股份有限公司关联交易
管理制度》中的相关条款。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日
披露在上海证券交易所网站的相关公告。
本议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，现提请
各位股东及股东代表审议批准。
人民网股份有限公司董事会
二〇二五年十二月
议案六
关于修订《人民网股份有限公司对外担保管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上
市规则》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司拟修订《人民网
股份有限公司对外担保管理制度》中的相关条款。具体内容详见公司
于 2025 年 12 月 13 日披露在上海证券交易所网站的相关公告。
本议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，现提请
各位股东及股东代表审议批准。
人民网股份有限公司董事会
二〇二五年十二月
议案七
关于修订《人民网股份有限公司董事、监事、高级管理人员
薪酬制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件
的有关规定，公司拟修订《人民网股份有限公司董事、监事、高级管
理人员薪酬制度》中的相关条款。修订后的制度名为《人民网股份有
限公司董事、高级管理人员薪酬制度》。具体内容详见公司于 2025
年 12 月 13 日披露在上海证券交易所网站的相关公告。
本议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，现提请
各位股东及股东代表审议批准。
人民网股份有限公司董事会
二〇二五年十二月
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