证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2025-040
成都圣诺生物科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 17 日
（二） 股东会召开的地点：四川省成都市大邑县大安路 98 号成都圣诺生物科技
股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 26
普通股股东所持有表决权数量 64,131,136
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 40.7476
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，会议由董事长文永均先生主持，以现场投票与网
络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
司第五届董事会
非独立董事
司第五届董事会
非独立董事
司第五届董事会
非独立董事
第五届董事会非
独立董事
司第五届董事会
非独立董事
司第五届董事会
非独立董事
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
司第五届董事会
独立董事
第五届董事会独
立董事
司第五届董事会
独立董事
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
公司第五届董 3,369
事会非独立董
事
公司第五届董 3,186
事会非独立董
事
公司第五届董 2,206
事会非独立董
事
司第五届董事 3,306
会非独立董事
公司第五届董 2,306
事会非独立董
事
公司第五届董 4,206
事会非独立董
事
公司第五届董 2,310
事会独立董事
司第五届董事 3,286
会独立董事
公司第五届董 2,262
事会独立董事
（三） 关于议案表决的有关情况说明
所持有效表决票的二分之一以上表决通过；
三、 律师见证情况
律师：穆曼怡、刘恋恋
北京海润天睿律师事务所律师认为，本次股东会的表决方式、表决程序符合
《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
特此公告。
成都圣诺生物科技股份有限公司董事会
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