湖南启元律师事务所
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岳阳林纸股份有限公司
法律意见书
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致：岳阳林纸股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受岳阳林纸股份有限公司（以下简
称“公司”）委托，对公司 2025 年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进
行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司
股东会规则》
（以下简称“《股东会规则》”）等中国现行法律、法规、规范性文件以及
《岳阳林纸股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，出具本法律
意见书。
为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东会，按照律师行业公认
的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会进行了现场见证，并核查和验
证了公司提供的与本次股东会有关的文件、资料和事实。
本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具本法
律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均已向本所
披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、有效的，有关副本或
复印件与正本或原件一致。
本法律意见书仅根据《股东会规则》的要求对本次股东会的召集和召开程序、召
集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，并不对本次股
东会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、准确性、完整性或合法性、有
效性发表意见。
本法意见书仅用于本次股东会见证之目的，本所同意公司按照有关规定将本法律
意见书与本次股东会其他文件一并公告。未经本所书面同意，本法意见书不得用于其
他任何目的或用途。
一、 本次股东会的召集和召开程序
年第四次临时股东会的议案》，决定召开本次股东会。
报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上公告《关于召开 2025 年第四
次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），载明了本次股东会的召集
人、时间、地点、议案、出席人员和会议登记办法等内容，确定股权登记日为 2025
年 12 月 10 日。
本次股东会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 17
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票平台进行网络投票的时间为
本次股东会现场会议于 2025 年 12 月 17 日 14:00 在湖南省岳阳市云溪区新港多式
联运物流园 001 号岳阳林纸办公楼 19 楼会议室召开，会议时间、地点、议案与《股
东会通知》一致，现场会议结束时间晚于网络投票。
据此，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》
及《公司章程》的相关规定。
二、 本次股东会召集人和出席人员的资格
的规定。
登记日公司股票交易结束时止的股东名册，公司提供的本次股东会出席人员的股票账
户卡、身份证明文件、相关股东的书面授权委托书，以及上海证券交易所在本次股东
会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，并经本所律师的核查，出席本次
股东会现场会议及通过网络投票的股东及股东代理人人数 176 人，代表有表决权的股
份数合计为 777,265,809 股，占公司有表决权股份总数的 44.2239%。
据此，本所认为，本次股东会的召集人、出席人员的资格符合《公司法》、《股
东会规则》及《公司章程》的相关规定。
三、 本次股东会的表决程序和表决结果
进行了记名投票表决，并由本所律师与公司股东代表共同计票和监票。同时对出席会
议的中小投资者的投票进行了单独计票。
（1）审议《关于选举公司第九届董事会董事的议案》
本议案采取累积投票制，具体表决情况及结果如下：
的 99.6280%。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 7,950,316 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 73.3308%。
数的 99.6983%。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 8,496,882 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 78.3722%。
数的 99.8142%。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 9,397,570 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 86.6798%。
根据表决结果，刘岩女士、刘立新先生、吴翀岚女士当选为第九届董事会董事。
（2）审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票制，具体表决情况及结果如下：
数的 99.7114%。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 8,598,265 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 79.3073%。
数的 99.7223%。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 8,682,899 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 80.0879%。
的 99.6926%。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 8,452,774 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 77.9653%。
根据表决结果，付晓萍女士、胡海峰先生、杨艳女士当选为第九届董事会独立董
事。
据此，本所认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》、
《股东会规
则》及《公司章程》的相关规定。
四、 结论意见
综上所述，本所认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、
表决程序和表决结果符合《公司法》、
《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合
法、有效。
本法律意见书正本一式贰份，公司与本所各留存壹份。
（以下无正文，下页为签字盖章页）
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