证券代码: 603409 证券简称:汇通控股 公告编号:2025-068
合肥汇通控股股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 17 日
(二) 股东会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 99 号公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
权股份总数的比例（%） 71.5757
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情
况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长陈王保先生主持了会议。本次会议的召
集、召开和表决均符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规
定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 90,168,847 99.9577 36,100 0.0400 2,000 0.0023
《关于公司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 90,162,547 99.9507 36,100 0.0400 8,300 0.0093
激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 90,163,547 99.9518 36,100 0.0400 7,300 0.0082
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 90,164,047 99.9524 33,900 0.0375 9,000 0.0101
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 90,164,047 99.9524 35,600 0.0394 7,300 0.0082
计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 90,165,147 99.9536 34,500 0.0382 7,300 0.0082
目投资协议>暨对外投资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类型
（%） （%）
A股 90,175,247 99.9648 24,400 0.0270 7,300 0.0082
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案名称 同意 反对 弃权
议 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
案 （%） （%）
序
号
年股票期权激励
计划（草案）>及
其摘要的议案》
年股票期权激励
计划实施考核管
理办法>的议案》
会授权董事会办
理公司 2025 年股
票期权激励计划
相关事宜的议案》
<2025 年 员 工 持
股计划（草案）>
及其摘要的议案》
<2025 年 员 工 持
股计划管理办
法>的议案》
会授权董事会办
理公司 2025 年员
工持股计划相关
事宜的议案》
芜湖经济技术开
发区管理委员会
签订<项目投资
协议>暨对外投
资的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
股份总数的 1/2 以上通过。
得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
决情况进行了单独计票。
三、 律师见证情况
律师：洪雅娴、张诗韵
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集程序、召开程序、出席会
议人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》《公司章程》和公司的《股
东会议事规则》的规定，本次股东会决议合法、有效。
特此公告。
合肥汇通控股股份有限公司董事会
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