证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2025-063
天津金海通半导体设备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 17 日
(二)股东大会召开的地点：上海市青浦区嘉松中路 2188 号天津金海通半导体设
备股份有限公司上海分公司 M 层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 49.7879
注：有表决权股份总数指公司总股本剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的 85,900
股，及 2025 年员工持股计划证券账户中的 1,648,870 股后的股份总数 58,265,230 股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司
董事长崔学峰先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有
关规定，会议各项决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 28,993,931 99.9479 9,700 0.0334 5,400 0.0186
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 29,000,131 99.9693 2,700 0.0093 6,200 0.0214
规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 29,003,031 99.9793 600 0.0021 5,400 0.0186
规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 29,003,031 99.9793 600 0.0021 5,400 0.0186
策制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 28,993,831 99.9476 9,700 0.0334 5,500 0.0190
理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 28,993,831 99.9476 9,800 0.0338 5,400 0.0186
理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 28,993,831 99.9476 9,800 0.0338 5,400 0.0186
作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 29,003,031 99.9793 600 0.0021 5,400 0.0186
度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 28,993,931 99.9479 9,700 0.0334 5,400 0.0186
理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 28,993,731 99.9473 9,800 0.0338 5,500 0.0190
实施细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 28,993,931 99.9479 9,700 0.0334 5,400 0.0186
务资助管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 28,986,931 99.9238 15,800 0.0545 6,300 0.0217
理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 28,987,031 99.9242 15,800 0.0545 6,200 0.0214
所选聘制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 28,993,931 99.9479 9,700 0.0334 5,400 0.0186
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
年度日常关联 897
交易预计额度
及预计 2026 年
度日常关联交
易的议案》
监事会、修订< 097
公司章程>并办
理工商变更登
记的议案》
津金海通半导 997
体设备股份有
限公司股东会
议事规则>的议
案》
津金海通半导 997
体设备股份有
限公司董事会
议事规则>的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
代理人所持表决权股份总数的 2/3 以上通过；
的 1/2 以上通过；
回避表决，其所持表决权股份数量为 3,958,890 股；
三、 律师见证情况
律师：彭瑶、季俊宏
本所律师认为，公司 2025 年第三次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出
席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
天津金海通半导体设备股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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