证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-056
东瑞食品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
年11月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮
资讯网站上刊登了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大
会以现场表决和网络表决相结合的方式召开；
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2025年12月17日（星期三）上午10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为2025年12月17日9:15至15:00的任意时间。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
资者共94名，代表有表决权股份数41,959,144股，占公司有表决权股份总数的
中公司回购专户中库存股2,860,000股，该等股份不享有表决权）。其中：
（1）现场出席会议的股东及股东代理人共17名，代表有表决权股份数
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东代
理人共84名，代表有表决权股份数777,596股，占公司有表决权股份总数的
次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定，会议合法有效。
国浩律师（广州）事务所陈伟、林嘉豪律师为本次股东大会做现场见证，并
出具了法律意见书，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、议案审议、表决情况
与会股东及股东代表经过认真审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相
结合的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：
（一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意150,941,645股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.7539%； 反对369,800 股,占出席 会议股东所持有效 表决权股 份总数的
该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意41,586,744股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的99.1125%；反对369,800股,占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的0.8813%；弃权2,600股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的0.0062%。
（二）逐项审议《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
表决结果：同意150,940,405股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.7531%； 反对369,800 股,占出席 会议股东所持有效 表决权股 份总数的
该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意41,585,504股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的99.1095%；反对369,800股,占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的0.8813%；弃权3,840股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的0.0092%。
表决结果：同意150,937,405股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.7511%； 反对372,800 股,占出席 会议股东所持有效 表决权股 份总数的
该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意41,582,504股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的99.1024%；反对372,800股,占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的0.8885%；弃权3,840股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的0.0092%。
表决结果：同意150,940,405股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.7531%； 反对369,800 股,占出席 会议股东所持有效 表决权股 份总数的
该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意41,585,504股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的99.1095%；反对369,800股,占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的0.8813%；弃权3,840股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的0.0092%。
表决结果：同意150,934,865股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.7494%； 反对375,340 股,占出席 会议股东所持有效 表决权股 份总数的
该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意41,579,964股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的99.0963%；反对375,340股,占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的0.8945%；弃权3,840股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的0.0092%。
表决结果：同意150,936,565股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.7505%； 反对372,800 股,占出席 会议股东所持有效 表决权股 份总数的
该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意41,581,664股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的99.1004%；反对372,800股,占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的0.8885%；弃权4,680股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的0.0112%。
表决结果：同意150,932,565股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.7479%； 反对377,640 股,占出席 会议股东所持有效 表决权股 份总数的
该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意41,577,664股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的99.0908%；反对377,640股,占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的0.9000%；弃权3,840股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的0.0092%。
表决结果：同意150,937,405股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.7511%； 反对372,800 股,占出席 会议股东所持有效 表决权股 份总数的
该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意41,582,504股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的99.1024%；反对372,800股,占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的0.8885%；弃权3,840股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的0.0092%。
表决结果：同意150,936,565股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.7505%； 反对373,640 股,占出席 会议股东所持有效 表决权股 份总数的
该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意41,581,664股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的99.1004%；反对373,640股,占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的0.8905%；弃权3,840股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的0.0092%。
表决结果：同意150,919,165股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.7390%； 反对391,040 股,占出席 会议股东所持有效 表决权股 份总数的
该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意41,564,264股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的99.0589%；反对391,040股,占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的0.9320%；弃权3,840股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的0.0092%。
表决结果：同意150,919,165股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.7390%； 反对391,040 股,占出席 会议股东所持有效 表决权股 份总数的
该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意41,564,264股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的99.0589%；反对391,040股,占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的0.9320%；弃权3,840股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的0.0092%。
表决结果：同意150,933,505股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.7485%； 反对376,700 股,占出席 会议股东所持有效 表决权股 份总数的
该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意41,578,604股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的99.0931%；反对376,700股,占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的0.8978%；弃权3,840股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的0.0092%。
表决结果：同意150,937,405股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.7511%； 反对370,284 股,占出席 会议股东所持有效 表决权股 份总数的
该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意41,582,504股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的99.1024%；反对370,284股,占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的0.8825%；弃权6,356股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的0.0151%。
（三）审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
表决结果：同意150,919,365股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.7392%； 反对388,324 股,占出席 会议股东所持有效 表决权股 份总数的
该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意41,564,464股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的99.0594%；反对388,324股,占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的0.9255%；弃权6,356股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的0.0151%。
（四）采取累积投票制逐项表决《关于公司换届选举第四届董事会非独立
董事的议案》
表决结果：得票数150,655,877股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的99.5650%。袁建康先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
其中，中小投资者的表决情况为：得票数41,300,976股，占出席会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的98.4314%。
表决结果：得票数150,664,658股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的99.5708%。曾东强先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
其中，中小投资者的表决情况为：得票数41,309,757股，占出席会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的98.4523%。
表决结果：得票数150,670,662股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的99.5748%。蒋荣彪先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
其中，中小投资者的表决情况为：得票数41,315,761股，占出席会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的98.4666%。
表决结果：得票数150,678,161股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的99.5798%。袁炜阳先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
其中，中小投资者的表决情况为：得票数41,323,260股，占出席会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的98.4845%。
表决结果：得票数150,673,862股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的99.5769%。胡启郁先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
其中，中小投资者的表决情况为：得票数41,318,961股，占出席会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的98.4743%。
（五）采取累积投票制逐项表决《关于公司换届选举第四届董事会独立董
事的议案》
表决结果：得票数150,655,370股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的99.5647%。张桂红女士当选为公司第四届董事会独立董事。
其中，中小投资者的表决情况为：得票数41,300,469股，占出席会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的98.4302%。
表决结果：得票数150,664,657股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的99.5708%。许智先生当选为公司第四届董事会独立董事。
其中，中小投资者的表决情况为：得票数41,309,756股，占出席会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的98.4523%。
表决结果：得票数150,669,169股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的99.5738%。王衡先生当选为公司第四届董事会独立董事。
其中，中小投资者的表决情况为：得票数41,314,268股，占出席会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的98.4631%。
四、律师出具的法律意见
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员
的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指
引》《网络投票实施细则》和东瑞股份章程等相关规定，会议表决程序和表决
结果合法、有效。
五、备查文件
年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
东瑞食品集团股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十八日
首页
微信公众号
证券之星APP
