证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2025-086
上海荣泰健康科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 17 日
(二) 股东会召开的地点：上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥时代广场 6
号楼荣泰大厦公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
股份总数的比例（%） 41.7950
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长林光荣先生主持会议，会议以现场
会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
册资本及修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 83,736,033 99.6502 273,168 0.3250 20,690 0.0248
延期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 83,305,333 99.1377 483,368 0.5752 241,190 0.2871
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
份用途暨注销
回购股份、变更
注册资本及修
订<公司章程>
的议案》
可转债募集资 ,203 68 90
金用途及可转
债募集资金投
资项目延期的
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案 1 属于特别决议的议案，由出席本次股东会的股东所持有表
决权数量的三分之二以上通过；本次股东会议案 1、议案 2 为对中小投资者单独
计票的议案，已对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
律师：李伟一、汤颖
公司 2025 年第三次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东会规
则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会
议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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