证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2025-037
南京新街口百货商店股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 17 日
(二) 股东会召开的地点：江苏省南京市秦淮区中山南路 1 号南京中心 23 楼
多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 51.3232
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长蔡邕先生主持。本次股东会采取现
场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了江苏泰和律师事务所李远扬律
师、黎达侨律师为本次股东会见证律师。本次股东会的召集、召开及表决方式符
合法律法规的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
吴刚先生、钱静女士以及独立董事王德瑞先生、高凤勇先生、苏冰先生因公
未能列席会议。
席会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 683,747,769 99.0413 6,411,312 0.9286 207,100 0.0301
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 683,896,069 99.0627 6,267,812 0.9078 202,300 0.0295
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 683,895,869 99.0627 6,267,812 0.9078 202,500 0.0295
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 683,892,169 99.0622 6,272,912 0.9086 201,100 0.0292
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 683,869,669 99.0589 6,291,812 0.9113 204,700 0.0298
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 683,868,269 99.0587 6,293,112 0.9115 204,800 0.0298
(二) 累积投票议案表决情况
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否
序号 议有效表决权的 当选
比例（%）
一届董事会董事
一届董事会董事
十一届董事会董事
十一届董事会董事
十一届董事会董事
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
一届董事会独立董事
届董事会独立董事
一届董事会独立董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
章程》并取消监 0 ,312 2 100 8
事会的议案
会议事规则》的 8 ,812 7 300 5
议案
会议事规则》的 7 ,812 7 500 6
议案
董事工作制度》 3 ,912 4 100 3
的议案
交易管理制度》 7 ,812 7 700 6
的议案
资金管理办法》 4 ,112 9 800 7
的议案
为公司第十一 0
届董事会董事
为公司第十一 2
届董事会董事
士为公司第十 7
一届董事会董
事
生为公司第十 5
一届董事会董
事
生为公司第十 1
一届董事会董
事
生为公司第十 5
一届董事会独
立董事
为公司第十一 4
届董事会独立
董事
士为公司第十 6
一届董事会独
立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次公司提交至股东会的议案，经与会股东审议均获得通过。本次股东会第
表所持有效表决权的 1/2 以上审议通过。
三、 律师见证情况
律师：李远扬律师、黎达侨律师
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会
议的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会
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经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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