证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2025-170
债券代码：123203 债券简称：明电转 02
深圳明阳电路科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一
次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 12 月 17 日以现场表决结合通讯表决的方
式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 12 日以邮件、电话及专人送达等方式发出。
会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中董事马
旭飞先生、LIN JIANWU（林健武）先生、李娟娟女士以通讯方式出席），公司高
级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，
提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本，董事会同意公司及控股子公司根据业务
需要在不超过人民币 3 亿元或等值外币的额度内开展外汇衍生品交易业务，预计
公司衍生品及商品套期保值业务任意时点的在手合约保证金和权利金上限不超
过 500 万元（不含实物交割占用的保证金规模），上述额度自公司董事会审批通
过后 12 个月内有效，可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效
期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
公司本次进行外汇衍生品交易业务需遵循合法、审慎、安全、有效的原则，
所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以
规避和防范汇率风险为目的,不得进行投机和非法套利交易。
公司本次进行外汇衍生品交易必须基于公司外币收（付）款的谨慎预测，外
汇衍生品交易合约的外币金额需与外币收（付）款的谨慎预测量相匹配。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过；国泰海通证券股份有限
公司出具了《国泰海通证券股份有限公司关于深圳明阳电路科技股份有限公司开
展外汇衍生品交易业务的核查意见》。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》《关
于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》
为提高公司闲置自有资金和闲置募集资金使用效率，在不影响公司正常经营、
募集资金使用正常进度、不改变募集资金用途、有效控制风险的前提下，同意公
司及子公司使用最高额度不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金和最高额度不超
过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的
理财产品，资金可滚动使用，但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足单项产
品投资期限最长不超过 12 个月及保本要求。同时授权公司董事长在额度范围内
行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于：选择合格的理财产品
发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等），授权公司财务部
具体实施相关事宜。
上述现金管理额度无需提交至公司股东会审议，投资期限自董事会审议通过
之日起 12 个月内有效，在前述有效期内现金管理额度可以滚动使用。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过；国泰海通证券股份有限
公司出具了《国泰海通证券股份有限公司关于深圳明阳电路科技股份有限公司使
用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集
资金进行现金管理的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
公司预计 2026 年与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币 509 万元。
张佩珂先生作为关联董事回避表决。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过；独立董事召开专门会议
并发表了同意的审核意见；国泰海通证券股份有限公司出具了《国泰海通证券股
份有限公司关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计事
项的核查意见》。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事张佩珂先生回避表决。
（四）审议通过《关于向银行申请授信的议案》
根据公司生产经营计划及财务预算安排，董事会同意公司及子公司向银行申
请不超过 10 亿元的综合授信额度（额度为敞口金额），授信期限及综合授信额度
的具体金额以银行批复为准。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请授信的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
为满足生产经营及发展的需要，并不断优化融资结构，全资子公司九江明阳
电路科技有限公司拟向银行申请不超过人民币 25,000 万元的综合授信额度（额
度为敞口金额），授信期限以授信合同约定为准，在此额度内由子公司根据实际
资金需求进行授信申请。公司为上述授信额度的 25,000 万元提供连带责任担保,
实际担保额度及担保期限以公司与银行实际签订的正式协议或合同为准。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露
于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于为子公司申请银行授信提供担保的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》
公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）
“九江印
制电路板生产基地扩产建设项目”、2020 年向不特定对象发行可转换公司债券募
投项目“九江明阳电路科技有限公司年产 36 万平方米高频高速印制电路板项目”
均已建设完毕，达到了预定可使用状态。为提高募集资金使用效率，结合公司实
际经营情况，同意将上述募投项目结项并将节余募集资金（含利息收入及理财收
益）永久性补充流动资金，实际转出金额以资金转出当日计算的该项目募集资金
剩余余额为准。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过；国泰海通证券股份有限
公司出具了《国泰海通证券股份有限公司关于深圳明阳电路科技股份有限公司部
分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。具
体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的公告》及相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025 年限制性股票激励计划
（草案）》的规定，公司 2025 年限制性股票激励计划的 2 名激励对象因在本期离
职已不再符合激励计划相关的激励条件，其已获授但尚未解除限售的限制性股票
合计 40,000 股拟由公司回购注销。公司本次用于支付回购限制性股票的资金全
部为自有资金，回购价款总计 342,800 元。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过；北京市中伦（深
圳）律师事务所出具了《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳明阳电路科技
股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见
书》。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东会审议，股东会召开时间及届次另行通知。
三、备查文件
（一）《第四届董事会第十一次会议决议》；
（二）《第四届独立董事第一次专门会议审核意见》；
（三）《第四届董事会审计委员会第六次会议决议》；
（四）《第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》；
（五）《国泰海通证券股份有限公司关于深圳明阳电路科技股份有限公司开
展外汇衍生品交易业务的核查意见》；
（六）《国泰海通证券股份有限公司关于深圳明阳电路科技股份有限公司使
用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
（七）《国泰海通证券股份有限公司关于深圳明阳电路科技股份有限公司
（八）《国泰海通证券股份有限公司关于深圳明阳电路科技股份有限公司部
分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》；
（九）《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳明阳电路科技股份有限公
司 2025 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书》；
（十）其他文件。
特此公告。
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