证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2025-084
南方泵业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于
楼会议室以现场表决与通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司
章程》的有关规定。本次董事会会议通知已于 2025 年 12 月 17 日以专人及通讯
方式通知全体董事，经全体董事一致同意，本次董事会豁免会议通知时限要求。
董事长杭军先生召集和主持了本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本
次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
一、《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
根据《公司法》《公司章程》中有关规定，董事会同意选举杭军先生为代表
公司执行公司事务的董事，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任
期届满之日止。
根据《公司章程》规定，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。
本次选举后，公司法定代表人未发生变更。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会，公
司第六届董事会审计委员会仍由李茜女士、张方华先生、马海华先生组成，由独
立董事（会计专业人士）李茜女士担任召集人。公司第六届董事会审计委员会成
员的任期至第六届董事会任期届满之日止。
公司审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且成员中独立
董事占多数，符合相关法律法规及规范性文件的要求。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于选举董事会战略与 ESG 委员会成员的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举职工代表董
事姚建堂先生为公司第六届董事会战略与 ESG 委员会成员，任期自本次董事会审
议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、备查文件
特此公告。
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