证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2025-57
四川和谐双马股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会
议于 2025 年 12 月 16 日以现场或通讯的方式召开，现场会议地址为四川省成都
市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心 1 号写字楼 26 楼 2 号。本次会议应
出席董事 7 人，实到 7 人。会议通知于 2025 年 12 月 12 日以书面方式向各位董
事和相关人员发出。
本次会议由董事长谢建平先生主持，公司高级管理人员均兼任董事并出席了
会议，本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川和谐双马股份有限公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，审议通过了以下议案：
《关于全资子公司向和谐锦弘提供管理服务的关联交易议案》
请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关
于全资子公司向和谐锦弘提供管理服务的关联交易公告》。
本议案已经公司第九届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。
本议案涉及关联交易，关联董事谢建平、林栋梁回避表决。
本议案的表决情况为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
（一）经与会董事签字的董事会会议决议。
（二）第九届董事会第三次独立董事专门会议决议。
特此公告。
四川和谐双马股份有限公司
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