证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2025-059
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会第六次会议通知于 2025 年 12 月 15 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。
召开。
董事 0 人，缺席会议的董事 0 人。
决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券服务业务资格，能够
坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行
审计职责。为保证公司 2025 年度审计工作的顺利开展，董事会同意聘任中审众
环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见同
日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
为满足公司发展需要，公司拟在原经营范围中增加“职业中介活动”（该项
目的开展须经相关部门批准，具体以批准文件或许可证件为准）。根据《上市公
司章程指引》，公司将相应修订公司章程。经营范围最终以市场监督管理部门核
准登记为准。
拟对公司章程相应条款修订如下：
序号 原条款 修订后条款
第十五条 经依法登记，公司的经营范 第十五条 经依法登记，公司的经营范
围：一般经营项目：计算机软件的技术 围：一般经营项目：计算机软件的技术开
开发、咨询（不含限制项目）、销售及 发、咨询（不含限制项目）、销售及售后
售后服务（法律、行政法规、国务院决 服务（法律、行政法规、国务院决定禁止
定禁止的项目除外，限制的项目须取得 的项目除外，限制的项目须取得许可后方
许可后方可经营）；计算机系统集成的 可经营）；计算机系统集成的技术开发；
技术开发；计算机硬件及外部设备的开 计算机硬件及外部设备的开发及销售；软
发及销售；软件业务外包及相关服务； 件业务外包及相关服务；受金融机构委托
包、金融信息技术外包、金融知识流程 包、金融知识流程外包、金融信息数据服
外包、金融信息数据服务；金融信息咨 务；金融信息咨询；房屋租赁；人力资源
询；房屋租赁；人力资源服务（不含职 服务（不含职业中介活动、劳务派遣服
业中介活动、劳务派遣服务）（依法须 务）；许可经营项目：职业中介活动、劳
经批准的项目，经相关部门批准后方可 务派遣服务。（依法须经批准的项目，经
开展经营活动，具体经营项目以相关部 相关部门批准后方可开展经营活动，具体
门批准文件或许可证件为准）；许可经 经营项目以相关部门批准文件或许可证
营项目：劳务派遣服务。 件为准）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》相关规定，公
司董事会拟定于 2026 年 1 月 5 日下午 15:00 在深圳市福田区皇岗路 5001 号深业
上城南区二期 B 栋 37 楼公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
第六届董事会第六次会议决议。
特此公告。
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