证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2025-76 号
浙江海正药业股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会
议于 2025 年 12 月 17 日以通讯方式召开，应参加本次会议董事 9 人，亲自参加
会议董事 9 人。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会
议合法有效。本次会议由公司董事长肖卫红先生主持，经审议，与会董事以通讯
表决方式通过了如下决议：
一、关于签署转让全资子公司浙江省医药工业有限公司 100%股权相关合同
的议案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
详见《浙江海正药业股份有限公司关于公开转让全资子公司浙江省医药工业
有限公司 100%股权的进展公告》，已登载于 2025 年 12 月 18 日的《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
二、关于为子公司银行贷款提供担保的议案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见《浙江海正药业股份有限公司关于为子公司银行贷款提供担保的公告》，
已登载于 2025 年 12 月 18 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
三、关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案；
同意于 2026 年 1 月 5 日（周一）下午 14：00 在公司会议室（台州市椒江区
外沙路 46 号）召开公司 2026 年第一次临时股东会。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见《浙江海正药业股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通
知》，已登载于 2025 年 12 月 18 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会
二○二五年十二月十八日
首页
微信公众号
证券之星APP
