证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2025-072
凯撒同盛发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十七次
会议于 2025 年 12 月 17 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长迟永杰先生主持。
会议通知于 2025 年 12 月 11 日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事
议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并表决了以下事项：
会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订<会计师事务所
选聘制度>的议案》。制订的《会计师事务所选聘制度》于同日刊登在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订<对外担保管理
制度>的议案》。制订的《对外担保管理制度》于同日刊登在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<委托理财管理
制度>的议案》。修订的《委托理财管理制度》于同日刊登在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订<子公司管理制
度>的议案》。制订的《子公司管理制度》于同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订<董事、高级管
理人员薪酬管理制度>的议案》。制订的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》于同
日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订<董事、高级管
理人员离职管理制度>的议案》。制订的《董事、高级管理人员离职管理制度》于同
日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟变更公司名称暨
修订<公司章程>的议案》。具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 披露的《关于拟变更公司名称暨修订<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2026 年第一次
临时股东会的议案》。具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
特此公告。
凯撒同盛发展股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
