证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2025-044
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 17 日（星期三）下午 14:00
（2）网络投票时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 17 日 9:15—15:00。
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
通过现场和网络投票的股东 244 人，代表股份 137,807,267 股，占公司有表
决权股份总数的 41.5265%。
其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 128,968,102 股，占公司有表
决权股份总数的 38.8630%。
通过网络投票的股东 233 人，代表股份 8,839,165 股，占公司有表决权股份
总数的 2.6636%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 239 人，代表股份 16,181,496 股，占公司
有表决权股份总数的 4.8761%。
其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 7,342,331 股，占公司有表
决权股份总数的 2.2125%。
通过网络投票的中小股东 233 人，代表股份 8,839,165 股，占公司有表决权
股份总数的 2.6636%。
（3）出席会议的其他人员
公司的董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式进行，审议表决结果如
下：
同意 137,049,131 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4499%；
反对 653,716 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4744%；弃权
份总数的 0.0758%。
其中，中小股东总表决情况：同意 15,423,360 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 95.3148%；反对 653,716 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.0399%；弃权 104,420 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6453%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合《公
司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
特此公告。
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会
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