证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2025-046
明月镜片股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2025
年 12 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议通知于 2025
年 12 月 10 日以专人送达、电话、微信的方式通知了全体董事。本次会议由过半
数以上董事推选的董事谢公晚先生主持，应出席会议董事 7 人，实际参加会议董
事 7 人，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
（一）审议通过《关于选举谢公晚为公司第三届董事会董事长的议案》
鉴于公司 2025 年第三次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会成员，根
据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，董事会全
体董事推选谢公晚先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过
之日起至第三届董事会届满之日止。根据《公司章程》的规定，由董事长谢公晚
先生担任公司法定代表人。
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。
谢公晚先生的简历具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司 2025 年第三次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会成员，根
据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略与投资委员会、审计
委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，公司第三届董事会各
专门委员会委员选举情况如下：
谢公晚为主任委员
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。
为主任委员
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。
为主任委员
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。
董毅为主任委员
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。
以上各委员会的委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满
之日止。
上述委员的简历具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》等相关规定，聘任谢公兴先生为公司总经理，聘任王雪平先
生为公司副总经理，聘任江肃伟先生为公司董事会秘书，聘任尉静妮女士为公司
财务总监，前述高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事
会届满之日止。
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。
以上议案经过公司提名委员会审议通过，其中聘任财务总监亦经过审计委员
会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董
事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
（四）审议通过《关于聘任李鹤然为公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》等相关规定，聘任李鹤然女士为公司证券事务代表，任期自
本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董
事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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