证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2025-061
上海国际机场股份有限公司
第九届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于 2025 年 12 月 11 日以书面方式向全体董事发出召
开本次会议的通知。
（三）公司于 2025 年 12 月 16 日采取“通讯表决”方式召开本
次会议。
（四）公司全体董事进行了议案表决。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过了如下决议：
（一）关于签订免税店项目经营权转让合同的议案
根据《浦东、虹桥国际机场进出境免税店项目》招标结果：
）
签署上海浦东国际机场（T1 航站楼及 S1 卫星厅国际区域场地）的进
出境免税店经营权转让合同，授权公司经营层签署该合同并办理有关
事项。
免”
）签署上海浦东国际机场（T2 航站楼及 S2 卫星厅国际区域场地）
的进出境免税店经营权转让合同，授权公司经营层签署该合同并办理
有关事项。
署上海虹桥国际机场的进出境免税店经营权转让合同。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
该议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 18 日披露的《关于签
订免税店项目经营权转让合同的公告》
（公告编号：临 2025-062）。
（二）关于投资设立免税合资公司的议案
为了更好地推进上海机场免税经营，进一步深化协同合作，提升
上海机场服务品质：
资设立免税合资公司，公司持有其 49%股份。授权公司经营层与杜福
睿签署合资意向书、合资协议；授权公司经营层与杜福睿及该免税合
资公司签署免税经营权转让合同三方补充协议并办理有关事项，明确
将该免税合资公司作为载体经营上海浦东国际机场（T1 航站楼及 S1
卫星厅国际区域场地）进出境免税店。
税合资公司，公司持有其 49%股份，授权公司经营层与中免签署合资
协议；授权公司经营层与中免及该免税合资公司签署免税经营权转让
合同三方补充协议并办理有关事项，明确将该免税合资公司作为载体
经营上海浦东国际机场（T2 航站楼及 S2 卫星厅国际区域场地）进出
境免税店和上海虹桥国际机场进出境免税店。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司董事会战略委员会 2025 年第二次会议审议通过了该议案，
同意将其提请公司董事会审议。
特此公告。
上海国际机场股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
