证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2025-083
极米科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、持有人会议召开情况
极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划第一次
持有人会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 12 月 17 日在公司会议室以现
场和通讯方式召开，会议应出席持有人 332 人，实际出席持有人 303 人，代表公
司 2025 年员工持股计划份额 140,955,479 份，占公司 2025 年员工持股计划总份
额的 93.64%。会议由公司董事会秘书召集和主持。会议的召集、召开和表决程
序符合公司 2025 年员工持股计划的有关规定。
二、持有人会议审议情况
（一）审议通过《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根
据公司《2025 年员工持股计划》及《2025 年员工持股计划管理办法》等相关规
定，同意设立 2025 年员工持股计划管理委员会，作为 2025 年员工持股计划的日
常监督和管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设
管理委员会主任 1 名。2025 年员工持股计划管理委员会委员的任期为 2025 年员
工持股计划的存续期。
表决结果：同意 140,955,479 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
（二）审议通过《关于选举公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议
案》
经审议表决，选举张树、余茂云、吴鹏军为公司 2025 年员工持股计划管理
委员会委员，任期为 2025 年员工持股计划的存续期。管理委员会委员与公司控
股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。参与本次员工持股
计划董事、高级管理人员以及实际控制人合计认购持股计划份额 25,861,200 份，
前述人员自愿放弃选举管理委员会委员的表决权。
表决结果：同意 115,094,279 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 81.65%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权
同日，公司召开 2025 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举张树为
公司 2025 年员工持股计划管理委员会主任，任期与 2025 年员工持股计划的存续
期一致。
（三）审议通过《关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理与 2025
年员工持股计划相关事项的议案》
为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，持有人会议授权管理委员会
负责并办理本次员工持股计划相关的事项，具体授权事项如下：
持有人的相关事宜；
等原因而收回的份额等的分配/再分配方案；
券等再融资事宜的方案；
行的职责。
表决结果：同意 140,955,479 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
特此公告。
极米科技股份有限公司董事会
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