大 连 热 电 股 份 有 限 公 司
目 录
关于第十一届董事会董事兼总经理离任及补选非独立董事的议案 ....5
股东会议事日程
会议名称：大连热电股份有限公司 2025 年第三次临时股东会
时 间：2025 年 12 月 25 日（星期四）下午 14:00
地 点：大连市沙河口区香周路 210 号四楼会议室
主 持 人：董事长 王杰
时间 内 容
（1）审议《关于第十一届董事会董事兼总经理离任及补选非独立董事的议案》
大连热电股份有限公司 2025 年第三次临时股东会
会议规则
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效
率，保证股东会的顺利进行，根据《上市公司股东会规则》《公司章
程》《公司股东会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本会议
规则。
一、会议的组织方式
四）下午 3 时整，上海证券交易所 A 股交易结束后，在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委
托代理人；公司董事及高级管理人员；公司聘请的见证律师。
二、投票表决方式
本次会议采取现场与网络投票相结合的表决方式，具体如下：
（一）现场会议投票表决方式
票方式表决。出席会议的股东或股东代理人，按其所代表的有表决权
股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
议题：关于第十一届董事会董事兼总经理离任及补选非独立董事
的议案
持有（或代表）的股份数量。姓名或股份数量填写不全的表决票，视
为弃权。
“反对”或
“弃权”格中任选一项，以划“√”表示，多划或不划视为弃权。未
投票的表决票，视为自动放弃表决权，其所持的表决权在统计表决结
果中作弃权处理。
得到主持人的同意后，方可发言。
（二）网络投票表决方式
公司通过上海证券交易所股东会网络投票系统向股东提供网络
形式的投票平台。通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当
日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（具体操
作请详见公司于 2025 年 12 月 10 日披露的《大连热电股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》公告编号：临 2025-031
号。
）
三、表决统计及表决结果的确认
计委员会委员、选派股东及见证律师共同参加计票和监票,负责监督
表决、统计全过程，其中公司审计委员会委员担任总监票人。计票监
票小组负责表决情况的统计核实，并在表决统计情况报告上签字。出
席会议的股东或股东代理人对会议的表决结果有异议的，有权在宣布
表决结果后，立即要求点票。
投票和网络投票的表决结果，本次会议审议议题的合并表决统计情况
由总监票人当场宣布，以判定本次会议议题是否通过。
四、其他事项
公司董事会聘请北京英舜律师事务所执业律师出席本次股东会，
并出具法律意见书。
议题一：
关于第十一届董事会董事兼总经理离任
及补选非独立董事的议案
各位股东、各位代表：
张永军因个人原因,不再担任公司第十一届董事会董事兼总经理
及战略与可持续发展委员会委员职务。公司董事会拟推荐沈军担任公
司第十一届董事会非独立董事候选人。
公司董事会提名委员会对董事会提名推荐的非独立董事候选人
进行了任职资格审查，认为上述被推荐人符合董事任职资格，确定为
其公司第十一届董事会非独立董事候选人。
本议案已经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过，现提交
附简历：
沈军，1970 年出生，中共党员，经济师。毕业于河海大学电力
系工业管理工程专业。曾担任大连热电股份有限公司董事会秘书兼投
资证券部部长、副总经理；大连洁净能源集团有限公司董事会秘书兼
行政管理部部长。现任大连热电股份有限公司总经理。
以上议案，请予以审议。
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