湖南华菱线缆股份有限公司董事会
关于即期每股收益被摊薄填补措施的说明
湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行可
转换公司债券向吴根红、江源购买其持有的安徽三竹智能科技股份有
限公司 35%股权，并向华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有
限合伙）发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”
）。
一、上市公司填补本次交易摊薄即期回报的措施
根据大信会计师事务所出具的《备考模拟审阅报告》（大信阅字
[2025]第 27-00001 号），本次交易前后上市公司主要财务指标对比情
况具体如下：
单位：万元
项目
交易前 交易后（备考） 交易前 交易后（备考）
归属于母公司
所有者权益
营业收入 259,154.64 276,143.12 415,794.63 436,657.57
净利润 7,312.19 8,310.53 10,905.51 12,899.78
归属于母公司
所有者净利润
基本每股收益
（元/股）
综上，本次交易完成后不存在摊薄上市公司每股收益的情况，但
由于上市公司未来盈利水平受到市场竞争格局、自身经营状况以及行
业政策变化等多方面因素的影响，存在一定的不确定性。为应对因本
次交易可能出现的本次重组后公司即期每股收益被摊薄的情形，维护
广大投资者的利益，增强对股东的回报能力，上市公司拟采取如下多
种措施：
（1）进一步加强经营管理和内部控制，提高经营效率
本次交易完成后，上市公司将进一步完善公司治理体系、管理体
系和制度建设，加强企业经营管理和内部控制，健全激励与约束机制，
提高上市公司日常运营效率。公司将全面优化管理流程，降低公司运
营成本，更好地维护公司整体利益，有效控制上市公司经营和管理风
险。
（2）加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率
本次交易包括向特定对象发行股份募集配套资金。本次募集配套
资金到账后，上市公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》和《股票上市规则》等有关规
定，对募集配套资金的使用有效管理。董事会也将持续对所募集资金
的专户存储进行必要监督，保证募集资金合理规范使用，防范募集资
金使用风险，提高募集资金使用效率。
（3）严格执行利润分配政策，强化投资者回报机制
本次交易完成后，上市公司将根据中国证监会《上市公司监管指
引第 3 号—上市公司现金分红》及《关于进一步落实上市公司现金分
红有关事项的通知》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并遵循
《公司章程》中关于利润分配的规定，重视提高现金分红水平，继续
实行持续、稳定、积极的利润分配政策。
二、相关主体对填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺
（一）上市公司控股股东关于本次交易摊薄即期回报采取填补措
施的承诺
“1、本公司承诺不越权干预上市公司的经营管理活动，不以任
何形式侵占上市公司的利益。
员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且本承
诺相关内容不能满足该等规定时，本公司承诺届时将按照上述监管部
门的最新规定出具补充承诺。
本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司违反该等
承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本公司愿就上述承诺承担
相应法律责任。
”
（二）上市公司董事、高级管理人员关于本次交易摊薄即期回报
采取填补措施的承诺
“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送
利益，也不采用其他方式损害公司利益。
消费活动。
措施的执行情况相挂钩。
内，全力促使拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施
的执行情况相挂钩。
作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不
能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最
新规定执行。
愿意依法承担相应的补偿责任。
”
特此说明。
湖南华菱线缆股份有限公司董事会
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