证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2025-071
索通发展股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议
于 2025 年 12 月 9 日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，于 2025 年 12 月
出席董事 9 名。会议由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
议的议案》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，1 票弃权，0 票回避。
案》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，1 票弃权，0 票回避。
郎诗雨董事审议议案后认为：本次对外投资属于重大境外投资事项，存在项
目总投资额高、回报周期偏长、不可控因素较多等问题，项目的实施存在一定的
风险，基于审慎原则，对上述两项议案投弃权票。
上述决议事项的具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.
com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于对外投资暨与阿联酋环球铝业公司
（EGA）签署合资协议的公告》。
特此公告。
索通发展股份有限公司董事会
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