中航成飞股份有限公司第八届董事会
独立董事专门会议2025年度第三次会议审核意见
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》
《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》
《独立董
事管理办法》的有关规定，中航成飞股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025
年12月16日召开第八届董事会独立董事2025年度第三次专门会议，基于独立判断
立场，本着认真、严谨、负责的态度，就本次会议的事项发表审核意见如下：
公司调整2025年度日常关联交易预计额度，符合公司的实际经营与业务发展
需要，有利于公司经营运行。关联方具备良好的商业信誉和财务状况，可降低公
司的经营风险，有利于公司持续发展。本次调整2025年度日常关联交易预计额度
将按照客观实际、公平公允的原则，严格履行相关法律程序，不会对公司的财务
状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东
的利益。独立董事一致同意调整公司2025年度日常关联交易预计额度。
公司2026年度1-4月日常关联交易预计符合公司的长期发展战略目标及股东
利益最大化的需求，不影响公司的独立性。关联交易遵循有偿、公平、自愿的商
业原则，交易定价符合市场规则及军品价格管理有关规定，符合公司及全体股东
的利益，不存在通过关联交易损害公司及公司非关联股东利益的情形，亦不存在
损害中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司2026年度1-4月日常关联交易
预计。
综上，我们同意将上述议案提交公司第八届董事会第八次会议审议，在公司
董事会审议上述关联交易有关议案时，关联董事需回避表决。
中航成飞股份有限公司
独立董事：叶忠明 李波 郭剑锋 刘哲玮
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