证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2025-064
优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01
平安银行股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开情况
（一）召开时间：
易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 12 月 16 日 9:15—15:00 期间的任意时
间。
（二）现场会议召开地点：广东省深圳市深南东路 5047 号本公司六楼多功
能会议厅。
（三）召集人：平安银行股份有限公司第十二届董事会。
（四）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（五）主持人：平安银行股份有限公司董事长谢永林先生。
（六）本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《平安银行股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）的规定。
二、会议出席情况
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东会的股东（含股东授权代表）
司有表决权股份总数 19,405,918,198 股的 61.9546%。其中，出席现场会议的股东
（含股东授权代表）15 人，代表有表决权股份 11,320,639,316 股，占本次股东会
股权登记日本公司有表决权股份总数的 58.3360%。通过网络投票参与表决的股
东（含股东授权代表）1,541 人，代表有表决权股份 702,225,082 股，占本次股东
会股权登记日本公司有表决权股份总数的 3.6186%。
本公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。北京市海问（深圳）
律师事务所律师对本次股东会进行了见证。
三、议案审议情况
本次股东会以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了
以下议案：
（一）审议议案
上述议案 1 为特别决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的
通过，且对中小投资者进行了单独计票。上述议案未涉及需优先股股东参与表决
的议案。
四、议案表决情况
本次股东会对以下议案的具体表决结果如下：
同意 反对 弃权
序号 议案名称 表决结果
股数/票数 比例 股数 比例 股数 比例
关于修订《平安银行股份有限公司章
程》的议案
同意 反对 弃权
序号 议案名称 表决结果
股数/票数 比例 股数 比例 股数 比例
其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对第 2、3 和 4 项议案的表决
结果如下：
同意 反对 弃权
序号 议案名称 表决结果
股数/票数 比例 股数 比例 股数 比例
五、律师出具的法律意见
股东会的股东（含股东授权代表）的资格和本次股东会的表决程序均符合有关法
律和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果有效。
六、备查文件
特此公告。
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