证券代码：920943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-126
债券代码：810011 债券简称：优机定转
四川优机实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《四川优
机实业股份有限公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0
股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请股东会授权董事会批准公司在 2026 年总额不超 5 亿
元人民币的对外融资授信方案的议案》
同意股数 68,862,415 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京中伦(成都)律师事务所
（二）律师姓名：陈笛、孟柔蕾
（三）结论性意见
本所律师认为，公司 2025 年第三次临时股东会的召集、召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议
表决程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次
股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
(一)《四川优机实业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》；
(二)《北京中伦（成都）律师事务所关于四川优机实业股份有限公司 2025
年第三次临时股东会的法律意见书》。
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