证券代码：920924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-146
广脉科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、 委托理财概述
（一） 委托理财目的
广脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司为充分利用自有闲
置资金，进一步提高资金使用效率，增加资金收益，在确保公司及子公司日常
流动资金需求和资金安全的前提下，拟使用自有闲置资金进行委托理财。
（二） 委托理财金额和资金来源
公司及子公司拟使用自有闲置资金进行委托理财的投资额度为任一时点
最高余额不超过人民币 5,000 万元，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使
用。
（三） 委托理财方式
在确保公司及子公司日常流动资金需求和资金安全的前提下，公司及子公
司拟使用自有闲置资金进行委托理财的投资额度为任一时点最高余额不超过
人民币 5,000 万元，投资品种仅限于安全性高、流动性好的中低风险理财产品，
单笔理财期限不超过 12 个月。在上述额度范围内授权公司董事长行使相关投
资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。
（四） 委托理财期限
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前
述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
二、 决策与审议程序
司及子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。议案表决结果：同意 9
票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次
公司及子公司使用自有闲置资金进行委托理财的最高余额，未达到公司最近一
期经审计净资产的 50%以上，且未超过 5,000 万元，故本议案无需提交股东会
审议。
三、 风险分析及风控措施
（一）风险分析
影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
此短期投资的实际收益不可预期；
（二）风控措施
为尽可能降低委托理财风险，公司将采取以下措施：
品的投向和进展情况，如发现存在可能影响公司及子公司资金安全的风险因
素，应当及时采取相应措施，控制投资风险；
外投资管理制度》，规范购买理财产品的审批和执行程序，确保购买理财产品
事宜有效开展和规范运行；
与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
四、 委托理财对公司的影响
公司及子公司使用自有闲置资金进行委托理财是在确保公司及子公司日
常经营和资金安全的前提下实施的，通过适度的理财投资，可以提高资金使用
效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体效益，为公司及股东
谋取更多的投资回报。
五、 备查文件
与会董事签字并加盖公章的《广脉科技股份有限公司第四届董事会第九次
会议决议》
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