证券代码：920786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-123
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的通知已于 2025 年 11 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台公
告（公告编号：2025-119）。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《内
蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》、
《股东会议事规则》和有关法律、法规规
定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 11 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
高级管理人员列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》
同意股数 106,653,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.93%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 74,958 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.07%。
本议案无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（一） 《关于公司 3,000,000 97.56% 0 0% 74,958 2.44%
募投项目结
项并将节余
募集资金永
久补充流动
资金的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京重光（天津）律师事务所
（二）律师姓名：韩银雪、任坤坤
（三）结论性意见
公司 2025 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格、本次股东会审议事项和表决程序均符合《公司法》《北京证券交易所
股票上市规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规
定，本次股东会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
司 2025 年第二次临时股东会之法律意见书》
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
