证券代码：920924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-144
广脉科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规
章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事赵明坚、薛安克因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于 2026 年度向银行申请
综合授信额度的公告》（公告编号：2025-145）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于公司及子公司使用自有
闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-146）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 1 月 5 日召开 2026 年第一次临时股东会，内容详见
公司于 2025 年 12 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的《广脉科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公
告（提供网络投票）》（公告编号：2025-147）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖公章的《广脉科技股份有限公司第四届董事会第九
次会议决议》
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