证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－116
铜陵有色金属集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届二十八次董
事会会议于2025年12月16日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会
议室召开，会议以现场结合通讯表决方式召开。会前公司董事会秘书室于2025
年12月9日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。应出席会议董事6
人，出席现场会议董事3人，3名独立董事（姚禄仕先生、汤书昆先生、尤佳
女士）以通讯方式表决。会议由董事长丁士启先生主持，公司高级管理人员
列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议
合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了以下事项：
（一）会议审议通过了《公司关于制定、修订部分管理制度的议案》。
根据现行监管政策和《公司章程》，公司董事会同意对《董事会专门委
员会工作细则》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
等 15 项管理制度进行制定或修订，并将部分管理制度提交股东会审议。具体
情况如下：
是否提交股东会
序号 制度名称
审议
董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动
管理制度
《董事和高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东会审议。
制定和修订的制度全文详见公司同日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的各项制度。
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（二）会议审议通过了《公司关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。
本议案属于关联交易事项，关联董事丁士启实施了回避表决，与会的 5
名非关联董事一致同意本议案。公司 2025 年第五次独立董事专门会议审议通
过了本议案。本议案尚需提交公司股东会审议。
详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于 2026 年度日常关联交
易预计的公告》。
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（三）会议审议通过了《公司关于铜陵有色金属集团财务有限公司为关
联方提供金融服务的风险处置预案》。
本议案属于关联交易事项，关联董事丁士启实施了回避表决，与会的 5
名非关联董事一致同意本议案。公司 2025 年第五次独立董事专门会议审议通
过了本议案。
详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于铜陵有色金属集团财
务有限公司为关联方提供金融服务的风险处置预案》。
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
公司十届二十八次董事会会议决议。
特此公告
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
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