证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2025-052
中国石化上海石油化工股份有限公司
第十一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）
第十一届董事会（“董事会”）第二十二次会议（“会议”）于 2025
年 12 月 16 日以通讯方式召开，会议通知已按规定提前以书面方式
送达予各位董事。应到董事 11 位，实到董事 11 位。本公司高级管
理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及
《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》的相关规定。会议由
董事长郭晓军先生主持，董事会讨论并通过了五项决议。
二、董事会会议审议情况
决议一 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过选举鹿志勇
为公司第十一届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至
第十一届董事会届满之日止。
决议二 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过选举鹿志勇
为公司第十一届董事会战略与 ESG 委员会委员，任期自董事会审议
通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
决议三 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于与关
联方签署<仓储服务协议>的议案》。
决议四 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于与关
联方签署<委托合同>的议案》。
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决议五 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于与关
联方签署<科技研发框架协议>的议案》。
上述议案三至议案五在提交董事会审议前，已经过独立董事专
门会议审议，全体独立非执行董事一致同意上述关联交易及其截至
交董事会审议。
董事郭晓军、杜军及解正林为议案三至议案五的关联董事，在
审议上述议案时回避了表决，其他 8 位非关联董事参与了表决。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
二零二五年十二月十六日
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