证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2025-060
转债代码：113588 转债简称：润达转债
上海润达医疗科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七
次会议通知于2025年12月11日以邮件形式发出，会议于2025年12月16日（星期二）
讯相结合的方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人（其中董事姚沈杰、周
晓兰、何嘉、CHAN HWANG TONG、冯国富因工作等原因以通讯方式参会），
公司高级管理人员廖上林列席了会议。会议由公司董事长张诚栩先生主持。
本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《关于选举非独立董事的议案》。
公司第五届董事会任期即将届满，根据有关法律、行政法规和《公司章程》
规定，提名张诚栩先生、刘辉先生、胡震宁先生、陈默先生、赵斌先生、姚沈杰
先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。候选人简历附后。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会提名委员会全票审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《关于选举独立董事的议案》。
公司第五届董事会任期即将届满，根据有关法律、行政法规和《公司章程》
规定，提名王晶晶女士、金盈女士、CHAN HWANG TONG（曾繁忠）先生、朱
明伟先生为公司第六届董事会独立董事候选人。独立董事候选人任职资格已经上
海证券交易所审核。候选人简历附后。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会提名委员会全票审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
根据《公司法》、
《上市公司治理准则》等法律、法规的相关规定，结合《公
司章程》和公司实际情况制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。公司原
《高级管理人员薪酬管理制度》在本制度生效同时废止。
具体制度内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会全票审议通过，并同意提交董事会审
议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。
根据公司正常经营业务所需，预计了 2026 年度与各关联方的日常关联交易
金额。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于公司 2026 年
度日常关联交易预计的公告》。
关联董事张诚栩先生、刘辉先生、胡震宁先生、陆晓艳女士回避本项议案的
表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。
本议案已经独立董事专门会议全票审议通过，同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
基于公司本次董事会审议事项，根据公司章程的有关规定，公司董事会提请
于 2026 年 1 月 6 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于召开 2026 年第
一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
上海润达医疗科技股份有限公司第五届董事会第二十七次会议会议决议
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
附：简历
上海润达医疗科技股份有限公司
第六届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
张诚栩先生， 中国国籍，1988 年生，经济学学士。2010 年至 2017 年历任
上海图鸿投资管理有限公司助理经理、经理、高级经理，杭州橙杏电子商务有限
公司执行董事。2017 年至 2018 年曾任杭州原动力资产管理有限公司副总经理，
资基金有限公司执行董事兼总经理、杭州扬帆文化投资有限公司执行董事兼总经
理、浙江凤皇谷医疗管理有限公司监事、杭州观成幼儿园有限公司董事、杭州财
富盛典投资有限公司董事、浙江省电子器材有限公司董事、杭州启正投资管理有
限公司董事。目前担任合肥润达董事、浙江杭润私募基金管理有限公司执行董事
兼总经理、杭州润盛企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、杭州新小
美健康科技有限公司董事兼经理、安徽泽芬生物科技有限公司董事、杭州惠灏信
息科技有限公司董事兼经理；现担任公司董事长、董事会秘书。
刘辉先生，中国国籍，1973 年生，软件工程硕士。1992 年至 1998 年历任江
西电视机厂工程部工程师、香港华鑫行上海办事处工程师；1999 年至今先后担
任公司执行董事代表、董事长代表、董事长；2005 年至 2018 年曾任惠中医疗执
行董事；2008 年至 2018 年曾任上海华臣生物试剂有限公司执行董事；2014 年至
有限公司行董事、杭州惠中诊断技术有限公司副董事长兼总经理、惠中榕嘉医学
检验实验室有限公司执行董事、上海惠中医疗科技有限公司执行董事兼总经理、
上海益骋精密机械有限公司执行董事、北京惠中医疗器械有限公司董事长兼总经
理、惠中诊断科技（香港）有限公司执行董事、1077801 B.C .LTD.公司董事、
Response Biomedical Corp.董事、国药控股润达医疗器械发展（上海）有限公司
董事、国润医疗供应链服务（上海）有限公司董事、上海达恩慧投资有限公司执
行董事、上海润睿投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、上海欣利睿投资
合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、上海润领投资管理有限公司董事长兼总
经理、上海知秦瑞实业有限公司董事兼总经理、RuncorHoldingsInc 及 Hycor
Investment(Cayman)Limited 及 Hycor HoldingsInc.董事；现担任公司副董事长、总
经理。
胡震宁先生，中国国籍，1974 年生，理学士。1998 年至 2006 年曾任合富医
疗（中国）股份有限公司销售总监等职务；2006 年至今任本公司副总经理；2018
年至 2019 年曾任江苏润怡医疗设备有限公司董事。目前担任上海润达实业发展
有限公司董事长、青岛益信医学科技有限公司执行董事兼经理、青岛润达医疗科
技有限公司执行董事兼经理、苏州润达汇昌生物科技有限公司执行董事、上海润
达榕嘉生物科技有限公司董事、杭州怡丹生物技术有限公司董事、合肥润达万通
医疗科技有限公司董事、广东省润达医学诊断技术有限公司执行董事、上海秸瑞
信息科技有限公司执行董事、北京东南悦达医疗器械有限公司董事长兼经理、黑
龙江鑫圣瑞医学科技有限公司执行董事、长春市尚亿医疗器械有限公司董事、润
澜（上海）生物技术有限公司执行董事、上海康夏医疗科技有限公司执行董事、
武汉润达尚检医疗科技有限公司董事长、云南润达康泰医疗科技有限公司董事、
黑龙江润达泰信生物科技有限公司董事、长春金泽瑞医学科技有限公司董事长、
合肥三立医疗科技有限公司董事、上海瑞美电脑科技有限公司董事、重庆润达康
泰医疗器械有限公司董事、杭州铭和元医疗科技有限公司执行董事、润达医疗供
应链管理（杭州）有限公司执行董事、杭州润达嘉孚医疗科技有限公司董事长、
浙江中鼎达科生物科技有限公司执行董事、山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司
经理、四川润达宏旺医疗科技有限公司董事、贵州润达康益医疗科技有限公司董
事、润达融迈（杭州）医疗科技有限公司董事、河北润达康泰医疗科技有限公司
董事、国药控股润达医疗器械发展（上海）有限公司董事、国润医疗供应链服务
（上海）有限公司董事、云南赛力斯生物科技有限公司董事、广西柳润医疗科技
有限公司董事、福建省福瑞医疗科技有限公司董事、上海润林医疗科技有限公司
经理、上海通用润达医疗技术有限公司董事、苏州润赢医疗设备有限公司董事、
杭州润达医疗管理有限公司董事、武汉优科联盛科贸有限公司执行董事、哈尔滨
润达康泰生物科技有限公司执行董事、杭州润医智慧科技有限公司董事、上海竞
惠企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、深圳润医智慧科技有限公司
董事；现担任公司董事、副总经理。
陈默先生，中国国籍，1988 年生，民商法学、国际法学硕士。2011 年至 2017
年历任黑龙江久通律师事务所实习律师、律师，宝钢资源控股（上海）有限公司
涉外法律事务代表，北京大成（杭州）律师事务所律师；2017 年至 2020 年曾任
拱墅国投风控部副部长、部长；2017 年至 2020 年曾任杭州拱墅产业投资基金有
限公司监事、杭州下城产业扶持基金有限公司监事、杭州市拱墅区大运河文旅商
贸投资集团有限公司监事、杭州拱墅国投产业发展有限公司监事、杭州拱墅国投
创新发展有限公司监事、杭州扬帆置业有限公司监事、杭州月隐天城投资有限公
司监事、杭州启正投资管理有限公司监事、杭州武林绿城物业服务有限公司监事、
杭州下城科技创业创新基金有限公司监事、杭州财富盛典投资有限公司监事、杭
州扬帆文化投资有限公司监事、杭州原动力资产管理有限公司监事、杭州拱墅产
业私募基金管理有限公司监事、杭州拱墅人力资源产业引导基金有限公司监事。
目前担任杭州润达监事、浙江杭润私募基金管理有限公司监事、杭州新小美健康
科技有限公司监事、杭州润医智慧科技有限公司监事、天津泰心润达医疗科技有
限公司监事、广州香雪智慧中医有限公司董事兼经理、阜阳润达医疗科技有限公
司董事。现担任公司董事、内审总监。
赵斌先生，中国国籍，汉族， 1982 年生，本科学历。2005 年 6 月至 2006
年 4 月在浙江华洲集团投资发展部任总经理助理。2006 年 4 月至 2007 年 8 月在
拱墅区统计局从事统计工作。2007 年 8 月至 2011 年 9 月在江干区丁桥镇社区工
作（先后在丁桥镇党政办、江干区委组织部挂职），其间，于 2011 年 8 月加入中
国共产党。2011 年 9 月至 2017 年 10 月在拱墅区城市管理行政执法大队大关中
队、祥符中队工作。2017 年 10 月在祥符街道综合治理科任副科长，具体从事城
管科工作（2018 年 11 月至 2019 年 6 月在党政办主持工作）。2019 年 6 月至 2024
年 6 月在拱墅区委办公室工作，先后任区委督查室副主任、主任、秘书科科长，
负责督查工作、办文办会、机要保密等，其间于 2020 年 9 月至 2023 年 7 月就读
于中共浙江省委党校工商管理专业获得在职研究生学历。2024 年 6 月至 2025 年
投资集团有限公司党委副书记、董事、副总经理。
姚沈杰先生，中国国籍，1991 年生，本科学历。2013 年至 2016 年任杭州萧
山公路开发有限公司科员；2016 年至 2019 年任杭州萧山国际机场高速公路建设
开发有限公司科员；2019 年至 2022 年历任杭州拱墅国投创新发展有限公司副总
经理、杭州原动力资产管理有限公司、杭州拱墅产业投资基金有限公司执行董事
兼总经理；2020 年至 2025 年历任杭州观成幼儿园有限公司、武林医院有限公司
董事；2020 年 1 月起担任杭州财富盛典投资有限公司董事、杭州原动力资产管
理有限公司执行董事兼总经理、杭州拱墅产业投资基金有限公司执行董事兼总经
理、杭州扬帆文化投资有限公司执行董事兼总经理； 2020 年 7 月起担任浙江省
电子器材有限公司董事；2022 年 5 月起担任杭州拱墅国投创新发展有限公司经
理；2022 年 8 月起担任杭州拱墅国投科技发展有限公司执行董事兼总经理；2024
年 5 月起担任泛远国际控股集团有限公司董事；2024 年 10 月起担任瑞莱生物工
程股份有限公司董事；2023 年 3 月起担任杭州惠中诊断技术有限公司董事；现
担任公司董事。
二、独立董事候选人简历
王晶晶女士，中国国籍，1984 年生，会计学博士。2011 年 9 月至 2013 年 9
月就职于上海证券交易所发展研究中心；2013 年 9 月至今担任上海大学管理学
院会计系讲师、副教授；2015 年 7 月至今担任上海乙木投资管理有限公司监事；
至 2022 年 11 月上海大学财务处挂职副处长；2021 年 12 月至 2025 年 8 月担任
翌圣生物科技（上海）股份有限公司独立董事； 2022 年 12 月至 2024 年 8 月担
任奔腾激光（浙江）股份有限公司独立董事；2023 年 7 至今担任上海精智实业
股份有限公司独立董事。
金盈女士，中国国籍，1983 年生，法学硕士。2007 年 9 月至 2015 年 1 月历
任浙江五联律师事务所实习律师、专职律师。2015 年 2 月至今担任北京盈科（杭
州）律师事务所高级合伙人律师。2021 年起担任致公党杭州市委会法律服务团
副团长，2024 年起担任致公党浙江省委会经济委员会委员。曾兼任永杰新材料
股份有限公司独立董事。2020 年 7 月起兼任道明光学股份有限公司独立董事。
CHAN HWANG TONG（曾繁忠）先生, 新加坡国籍，1967 年出生，生物
化学学士。2000 年至 2014 年历任西门子医学诊断业务东北亚区总裁、中国区总
经理、东南亚区总经理，2014 至 2018 年担任西门子医疗大中华区总裁，2018 年
至 2024 年担任上海真普尧医疗科技有限公司董事长兼经理，自 2019 年 1 月至今
担任上海惠影医疗科技有限公司、百倍医疗科技（上海）有限公司董事长、BEBIG
Medical GmbH（德国柏林）首席执行官。
朱明伟先生，男，中国国籍，1961 年生，浙江工商大学管理学教授。朱明
伟长期从事企业管理、公司战略管理、商业贸易和农村金融等方面的教学与研究
工作，出版和发表一批专著和学术论文，曾完成数十家企业和政府部门的专题研
究课题。目前担任浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司独立董事、浙江武义
农村商业银行股份有限公司独立董事。
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