证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2025-066
转债代码:118008 转债简称:海优转债
上海海优威新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一
次会议于 2025 年 12 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通
知已于会前以邮件方式送达至公司全体董事。本次会议应到董事 7 名，实到董事
董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及《董事会
议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成决议如下：
（一）审议并通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
董事会认为：为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立
科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造
性，提升公司治理水平和经营效益，促进公司健康、持续、稳定发展。同意公司
制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海海优威新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025 年 12 月
制定）》。
（二）审议并通过《关于修订公司<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》
董事会认为：为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，明确信息披露暂缓与豁
免事项的内部审核程序，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露
义务，同意修订《上海海优威新材料股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度》。
表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，本议案获得通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海海优威新材料股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度（2025 年 12 月修订）》。
（三）审议并通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
董事会认为：公司向不特定对象发行的可转换公司债券“海优转债”于 2022 年
累计有人民币 167,000 元已转换为公司股票，转股数量为 3,566 股，公司股份总数
由 84,020,325 股变更为 84,023,891 股。为反映上述注册资本及股本结构的变化，
董事会同意依法对《公司章程》中涉及注册资本及股份总数的条款进行相应修订。
表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-067）。
（四）审议并通过《关于调整闲置自有资金进行现金管理投资范围的议案》
董事会认为：为进一步提升资金管理收益能力，同时兼顾资金安全性与流动
性，同意公司调整闲置自有资金进行现金管理的投资范围，将原来“投资金额不超
过人民币 4 亿元，投资种类为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的产品”
调整为“投资金额不超过人民币 4 亿元，投资种类为投资于安全性高、流动性好、
风险较低(R1)的现金管理产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、低风险理
财产品等安全性高的产品”，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额
度及决议有效期内，公司及子公司可循环滚动使用。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，本议案获得通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于调整闲置自有资金进行现金管理投资范围的公告》（公告编号：2025-068）。
（五）审议并通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
董事会认为：公司进出口业务主要采用美元、澳元、港币等外币进行结算，
因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为进
一步提高本公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇
汇率波动风险，增强公司财务稳健性，因此同意公司开展与主营业务紧密相关的
外汇衍生品交易业务。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-069）。
（六）审议并通过《关于公司拟签署项目投资协议暨对外投资并设立全资子
公司的议案》
董事会认为：为响应光伏行业市场变化，优化公司资源配置和产能布局，提
高现有生产设备的使用效率，并更好地践行“就近服务、深度绑定核心客户”的战
略，快速响应客户需求、提升客户满意度，提升公司产品对核心客户的市场份额，
同意公司在成都市金堂县设立公司，并投建高分子特种胶膜生产项目。预计项目
总投资约为人民币 30,000 万元，最终投资金额以项目建设实际投入为准。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。
表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于公司拟签署项目投资协议暨对外投资并设立全资子公司的公告》（公告编号：
（七）审议并通过《关于对全资子公司增资的议案》
董事会认为：为了满足公司全资子公司泰州海优威应用材料有限公司经营发
展需要，增强其资金实力和运营能力，解决其发展资金需求，提升其业务拓展能
力，更快、更好地实现其经营目标。董事会同意公司以自有资金或自筹资金的方
式对全资子公司泰州海优威应用材料有限公司增资人民币 7,000 万元，本次增资
完成后泰州海优威应用材料有限公司的注册资本为人民币 15,000 万元。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。
表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-071）。
（八）审议并通过《关于不向下修正“海优转债”转股价格的议案》
董事会认为：因综合考虑公司发展、资本市场环境等诸多因素，并基于对公
司未来发展的信心和内在价值的判断，董事会同意本次不向下修正转股价格，同
时在未来三个月内即 2025 年 12 月 17 日至 2026 年 3 月 16 日，如再次触发“海优
转债”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，本议案获得通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于不向下修正“海优转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-072）。
（九）审议并通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
董事会同意提请于 2026 年 1 月 6 日召开公司 2026 年第一次临时股东会的议
案，股权登记日为 2025 年 12 月 29 日。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，本议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海海优威新材料股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告
编号：2025-073）。
特此公告。
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